Prisão em Antuérpia: milhões de revendedores de fraude-ex-diamão antes da entrega!

Prisão em Antuérpia: milhões de revendedores de fraude-ex-diamão antes da entrega!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, um negociante de diamantes indianos, foi preso em Antuérpia no sábado. Ele é acusado de uma fraude bancária de bilhões de dólares, com as autoridades indianas já enviando um pedido de extradição para o homem de 65 anos. Choksi é acusado de ter feito empréstimos ilegais do Punjab National Bank (PNB) junto com seu sobrinho Nirav Modi, que desencadeou um dos maiores escândalos financeiros da Índia.

O caso empregou o público na Índia desde 2018, quando uma filial do PNB em Mumbai não descobriu transferências no valor de cerca de US $ 1,8 bilhão (aproximadamente 1,58 bilhão de euros). O dinheiro foi transferido para o exterior através de várias instituições financeiras. Segundo relatos, Choksi e Modi receberam apoio de funcionários da PNB para chegar a esses empréstimos.

Etapas legais e defesa

Choksi, Vijay Aggarwal, planeja trabalhar para a liberação de seu cliente para preparar uma defesa contra a entrega. Entre outras coisas, ele argumenta que é um "caso político" e se refere às condições supostamente desumanas nos centros de detenção indianos. O caso continua a ser complicado pelo fato de Nirav Modi, que foi capturado em Londres em 2019, também tem um pedido de entrega em andamento.

O procedimento de entrega começa com uma solicitação por escrito de entrega do estado solicitante ao estado solicitado. O estado solicitante deve afirmar conclusivamente a inspeção de um crime extraditado, embora nenhuma evidência seja necessária nos estágios iniciais do processo. O Ministério Federal de Justiça e Proteção ao Consumidor é responsável pelo processamento de tais aplicações na Alemanha.

O caso Choksi em um contexto internacional

Antuérpia, onde Choksi foi preso, é considerado um dos centros globais do comércio de diamantes. Não está claro se a Choksi e os modos são finalmente transferidos para a Índia. O procedimento de entrega inclui várias etapas. Primeiro, o Tribunal Regional superior decide sobre a admissibilidade da entrega. Esta decisão é vinculativa e não pode ser desafiada. No processo de aprovação subsequente, o ministério verifica os aspectos do conteúdo da solicitação.

Antes da entrega, ele pode ser organizado para impedir que a pessoa perseguida fugir durante o procedimento. Após a aprovação bem -sucedida, a pessoa é entregue às autoridades do estado solicitante.

O caso de Mehul Choksi continua sendo um desafio legal significativo para ele e para os estados envolvidos. Espera -se que o interesse público e legal nos desenvolvimentos permaneça alto enquanto os procedimentos estão progredindo.