Aresztowanie w Antwerpii: miliony dealera oszustwa-Diamond przed dostawą!

Aresztowanie w Antwerpii: miliony dealera oszustwa-Diamond przed dostawą!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, indyjski diamentowy dealer, został aresztowany w Antwerpii w sobotę. Jest oskarżony o oszustwo bankowe o wartości miliarda dolarów, a władze indyjskie już składają wniosek o ekstradycję dla 65-latka. Choksi jest oskarżany o udzielenie nielegalnych pożyczek z Pendżabu Narodowego Banku (PNB) wraz ze swoim siostrzeńcem Niravem Modi, który wywołał jeden z największych skandali finansowych w Indiach.

Sprawa zatrudniała społeczeństwo w Indiach od 2018 r., Kiedy oddział PNB w Bombaju nie odkrył transferów o wartości około 1,8 miliarda dolarów (około 1,58 miliarda euro). Pieniądze zostały przeniesione za granicą za pośrednictwem różnych instytucji finansowych. Według raportów Choksi i Modi otrzymali wsparcie od pracowników PNB w celu uzyskania tych pożyczek.

Kroki prawne i obrona

Choksi, Vijay Aggarwal, planuje pracować nad zwolnieniem swojego klienta w celu przygotowania obrony przed dostawą. Twierdzi między innymi, że jest to „sprawa polityczna” i odnosi się do rzekomo nieludzkich warunków w indyjskich ośrodkach aresztowania. Sprawa jest nadal komplikowana przez fakt, że Nirav Modi, który został złapany w Londynie w 2019 r., Ma również ciągły wniosek o dostawę.

Procedura dostawy rozpoczyna się od pisemnego wniosku o dostarczenie ze stanu żądającego do żądanego stanu. Stan wnioskujący musi jednoznacznie stwierdzić kontrolę ekstradowanego przestępstwa, chociaż na wczesnych etapach postępowania nie są wymagane dowody. Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów jest odpowiedzialne za przetwarzanie takich wniosków w Niemczech.

Przypadek Choksi w kontekście międzynarodowym

Antwerpia, w której choksi został aresztowany, jest uważany za jedno z globalnych centrów handlu diamentami. Nie jest jasne, czy choksi i tryby są ostatecznie przenoszone do Indii. Procedura dostawy obejmuje kilka kroków. Po pierwsze, wyższy sąd regionalny decyduje o dopuszczalności dostawy. Ta decyzja jest wiążąca i nie można jej zakwestionować. W kolejnym procesie zatwierdzenia Ministerstwo sprawdza aspekty treści żądania.

Przed dostawą faktycznie nastąpi ją, aby uniemożliwić prześladowaną osobę podczas procedury. Po pomyślnym zatwierdzeniu osoba jest przekazywana władzom państwa żądającego.

Przypadek Mehul Choksi pozostaje znaczącym wyzwaniem prawnym zarówno dla niego, jak i dla zaangażowanych państw. Oczekuje się, że zainteresowanie publiczne i prawne w rozwoju pozostaną wysokie w trakcie postępów.