Arrest i Antwerpen: Millioner av svindel-eks-diamantforhandler før levering!

Arrest i Antwerpen: Millioner av svindel-eks-diamantforhandler før levering!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, en indisk -født diamantforhandler, ble arrestert i Antwerpen lørdag. Han er siktet for en milliardbanksvindel, med indiske myndigheter som allerede har sendt inn en søknad om utlevering for 65-åringen. Choksi er anklaget for å ha gitt ulovlige lån fra Punjab National Bank (PNB) sammen med nevøen Nirav Modi, som har utløst en av de største økonomiske skandaler i India.

Saken har ansatt publikum i India siden 2018 da en gren av PNB i Mumbai ikke oppdaget overføringer til en verdi av rundt 1,8 milliarder dollar (ca. 1,58 milliarder euro). Pengene ble overført til utlandet gjennom forskjellige finansinstitusjoner. I følge rapporter fikk Choksi og Modi støtte fra PNB -ansatte for å komme til disse lånene.

Legal trinn og forsvar

Choksis advokat, Vijay Aggarwal, planlegger å jobbe for løslatelse av sin klient for å utarbeide et forsvar mot levering. Blant annet argumenterer han for at det er en "politisk sak" og refererer til de antatt umenneskelige forholdene i indiske interneringssentre. Saken fortsetter å være komplisert av det faktum at Nirav Modi, som ble fanget i London i 2019, også har en pågående leveringssøknad.

Leveringsprosedyren begynner med en skriftlig forespørsel om levering fra den anmodende staten til den forespurte staten. Den anmodende staten må endelig hevde inspeksjonen av en utlevert forbrytelse, selv om det ikke kreves bevis i de tidlige stadiene av saksgangen. Det føderale justisdepartementet og forbrukerbeskyttelsen er ansvarlig for å behandle slike søknader i Tyskland.

Choksi -saken i internasjonal sammenheng

Antwerpen, der Choksi ble arrestert, regnes som et av de globale sentrene for diamanthandel. Det er uklart om Choksi og modus til slutt overføres til India. Leveringsprosedyren inkluderer flere trinn. For det første bestemmer den høyere regionale domstolen for leverbarhet av levering. Denne avgjørelsen er bindende og kan ikke utfordres. I den påfølgende godkjenningsprosessen sjekker departementet innholdsaspektene ved forespørselen.

Før levering faktisk finner sted, kan det ordnes for å forhindre at den forfulgte personen unngår under inngrepet. Etter vellykket godkjenning blir personen overlevert til myndighetene i den anmodende staten.

Saken om Mehul Choksi er fortsatt en betydelig juridisk utfordring for både ham og for de involverte statene. Den offentlige og juridiske interessen for utviklingen forventes å forbli høy mens prosedyrene utvikler seg.