Arrestatie in Antwerpen: miljoenen fraude-ex-diamond dealer vóór de levering!

Arrestatie in Antwerpen: miljoenen fraude-ex-diamond dealer vóór de levering!

Mehul Choksi, een Indiaan -geboren diamanthandelaar, werd zaterdag gearresteerd in Antwerpen. Hij wordt beschuldigd van een miljard dollar bankfraude, waarbij de Indiase autoriteiten al een aanvraag indienen voor uitlevering voor de 65-jarige. Choksi wordt ervan beschuldigd illegale leningen te hebben verstrekt van Punjab National Bank (PNB) samen met zijn neef Nirav Modi, dat een van de grootste financiële schandalen in India heeft veroorzaakt.

De zaak heeft sinds 2018 het publiek in India in dienst, toen een filiaal van de PNB in Mumbai geen transfers ontdekte ter waarde van ongeveer $ 1,8 miljard (ongeveer 1,58 miljard euro). Het geld werd in het buitenland overgebracht via verschillende financiële instellingen. Volgens rapporten ontvingen Choksi en Modi steun van PNB -medewerkers om deze leningen te bereiken.

Juridische stappen en verdediging

De advocaat van Choksi, Vijay Aggarwal, is van plan om te werken voor de vrijlating van zijn cliënt om een verdediging tegen de levering op te stellen. Hij betoogt onder andere dat het een "politieke zaak" is en verwijst naar de zogenaamd onmenselijke omstandigheden in Indiase detentiecentra. De zaak blijft gecompliceerd door het feit dat Nirav Modi, die in 2019 in Londen werd gevangen, ook een voortdurende leveringstoepassing heeft.

De leveringsprocedure begint met een schriftelijk verzoek om levering van de aanvraagstatus aan de gevraagde staat. De verzoekende staat moet de inspectie van een uitgeleverd misdrijf definitief beweren, hoewel er geen bewijs is vereist in de vroege stadia van de procedure. Het federale ministerie van Justitie en Consumentenbescherming is verantwoordelijk voor het verwerken van dergelijke toepassingen in Duitsland.

de Choksi -zaak in een internationale context

Antwerpen, waar Choksi werd gearresteerd, wordt beschouwd als een van de wereldwijde centra voor diamanthandel. Het is onduidelijk of choksi en modi uiteindelijk worden overgebracht naar India. De leveringsprocedure bevat verschillende stappen. Ten eerste beslist het hogere regionale rechtbank over de ontvankelijkheid van levering. Deze beslissing is bindend en kan niet worden uitgedaagd. In het daaropvolgende goedkeuringsproces controleert het ministerie de inhoudsaspecten van het verzoek.

Voordat de levering daadwerkelijk plaatsvindt, kan het worden geregeld om te voorkomen dat de vervolgde persoon die tijdens de procedure ontwijkt. Na succesvolle goedkeuring wordt de persoon overgedragen aan de autoriteiten van de verzoekende staat.

De zaak van Mehul Choksi blijft een belangrijke juridische uitdaging voor zowel hem als voor de betrokken staten. Het publiek en juridische interesse in ontwikkelingen zal naar verwachting hoog blijven terwijl de procedures vorderen.