Arestēšana Antverpenē: miljoniem krāpšanas-ex-diamond izplatītāja pirms dzemdībām!

Arestēšana Antverpenē: miljoniem krāpšanas-ex-diamond izplatītāja pirms dzemdībām!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, Indijas dzimušo dimantu tirgotājs, sestdien tika arestēts Antverpenē. Viņam tiek izvirzīta apsūdzība par miljardu dolāru bankas krāpšanu, un Indijas varas iestādes jau iesniedz pieteikumu par izdošanu 65 gadus vecajam. Choksi tiek apsūdzēts par nelikumīgu aizdevumu izdarīšanu no Pendžabas Nacionālās bankas (PNB) kopā ar savu brāļadēlu Niravu Modi, kas ir izraisījis vienu no lielākajiem finanšu skandāliem Indijā.

Lieta ir izmantojusi sabiedrību Indijā kopš 2018. gada, kad PNB filiāle Mumbajā neatklāja pārskaitījumus aptuveni 1,8 miljardu USD vērtībā (aptuveni 1,58 miljardi eiro). Nauda tika pārskaitīta uz ārzemēm, izmantojot dažādas finanšu iestādes. Saskaņā ar ziņojumiem, Choksi un Modi saņēma PNB darbinieku atbalstu, lai saņemtu šos aizdevumus.

Legālie soļi un aizsardzība

Choksi advokāts Vijay Aggarwal plāno strādāt sava klienta atbrīvošanai, lai sagatavotu aizsardzību pret piegādi. Cita starpā viņš apgalvo, ka tā ir "politiska lieta" un attiecas uz it kā necilvēcīgiem apstākļiem Indijas aizturēšanas centros. Lietu joprojām sarežģī fakts, ka Niravam Modi, kas 2019. gadā tika nozvejots Londonā, ir arī pastāvīga piegādes pieteikums.

Piegādes procedūra sākas ar rakstisku piegādes pieprasījumu no pieprasītāja stāvokļa uz pieprasīto valsti. Pieprasītājai valstij ir pārliecinoši jāapstiprina izdota nozieguma pārbaude, lai gan tiesvedības sākumposmā nav nepieciešami pierādījumi. Federālā Tieslietu ministrija un patērētāju aizsardzība ir atbildīga par šādu pieteikumu apstrādi Vācijā.

Choksi lieta starptautiskā kontekstā

Antverpene, kur tika arestēts Choksi, tiek uzskatīts par vienu no globālajiem dimantu tirdzniecības centriem. Nav skaidrs, vai choksi un režīmi galu galā tiek pārnesti uz Indiju. Piegādes procedūra ietver vairākas darbības. Pirmkārt, Augstākā reģionālā tiesa izlemj par piegādes pieļaujamību. Šis lēmums ir saistošs, un to nevar apstrīdēt. Nākamajā apstiprināšanas procesā ministrija pārbauda pieprasījuma satura aspektus.

Pirms piegādes faktiski notiek, to var noorganizēt, lai novērstu vajāto personu, kas izvairās no procedūras laikā. Pēc veiksmīgas apstiprināšanas persona tiek nodota pieprasītāja valsts iestādēm.

Mehul Choksi gadījums joprojām ir būtisks juridisks izaicinājums gan viņam, gan iesaistītajām valstīm. Paredzams, ka sabiedrības un juridiskās intereses par attīstību saglabāsies lielas, kamēr procedūras progresēs.