Areštas Antverpene: milijonai sukčiavimo-Ex-diamond prekybininkų prieš pristatymą!

Areštas Antverpene: milijonai sukčiavimo-Ex-diamond prekybininkų prieš pristatymą!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, Indijos deimantų pardavėjas, šeštadienį buvo areštuotas Antverpene. Jis kaltinamas milijardo dolerių vertės banko sukčiavimu, o Indijos valdžios institucijos jau pateikė prašymą dėl ekstradicijos 65 metų. Choksi kaltinamas dėl to, kad iš Punjabo nacionalinio banko (PNB) padarė neteisėtas paskolas kartu su savo sūnėnu Niravu Modi, kuris sukėlė vieną didžiausių Indijos finansinių skandalų.

Byla įdarbino visuomenę Indijoje nuo 2018 m., Kai PNB filialas Mumbajuje nerado pervedimų, kurių vertė siekia maždaug 1,8 milijardo JAV dolerių (maždaug 1,58 milijardo eurų). Pinigai buvo perkelti į užsienį per įvairias finansų įstaigas. Remiantis pranešimais, „Choksi“ ir „Modi“ sulaukė PNB darbuotojų palaikymo, kad gautų šias paskolas.

Teisiniai veiksmai ir gynyba

„Choksi“ advokatas Vijay Aggarwal planuoja dirbti savo kliento paleidimui, kad galėtų paruošti gynybą nuo pristatymo. Be kita ko, jis teigia, kad tai yra „politinis atvejis“ ir reiškia tariamai nežmoniškos sąlygos Indijos sulaikymo centruose. Bylą ir toliau apsunkina tai, kad Niravas Modi, kuris buvo sugautas Londone 2019 m., Taip pat turi nuolatinę pristatymo paraišką.

Pristatymo procedūra prasideda rašytiniu prašymu pateikti iš prašomosios valstybės į prašomą valstybę. Prašoma valstybė turi įtikinamai teigti, kaip ištirti nusikaltimą, nors pirmosiose bylos etapuose nėra jokių įrodymų. Federalinė teisingumo ir vartotojų apsaugos ministerija yra atsakinga už tokių paraiškų tvarkymą Vokietijoje.

choksi byla tarptautiniame kontekste

Antverpenas, kur buvo areštuotas Choksi, laikomas vienu iš pasaulinių deimantų prekybos centrų. Neaišku, ar choksi ir režimai galiausiai perkeliami į Indiją. Į pristatymo procedūrą įeina keli žingsniai. Pirma, aukštesnis regionų teismas nusprendžia dėl pristatymo priimtinumo. Šis sprendimas yra privalomas ir negali būti ginčijamas. Vėlesniame patvirtinimo procese ministerija patikrina užklausos turinio aspektus.

Prieš pradedant pristatymą iš tikrųjų, jis gali būti išdėstytas siekiant užkirsti kelią persekiojamam asmeniui, vengiančiam procedūros metu. Po sėkmingo patvirtinimo asmuo perduodamas prašančios valstybės valdžios institucijoms.

Mehul Choksi atvejis išlieka reikšmingu teisiniu iššūkiu tiek jam, tiek susijusioms valstybėms. Tikimasi, kad visuomenės ir teisinis susidomėjimas pokyčiais išliks dideli, o procedūros progresuoja.