Arresto ad Anversa: milioni di commercianti di frode-ex-diamond prima della consegna!

Arresto ad Anversa: milioni di commercianti di frode-ex-diamond prima della consegna!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, un commerciante di diamanti nato indiano, è stato arrestato sabato ad Anversa. È accusato di una frode bancaria da miliardi di dollari, con le autorità indiane che già presentano una domanda di estradizione per il 65enne. Choksi è accusato di aver concesso prestiti illegali dalla Punjab National Bank (PNB) insieme a suo nipote Nirav Modi, che ha innescato uno dei più grandi scandali finanziari dell'India.

Il caso ha impiegato il pubblico in India dal 2018 quando una filiale del PNB a Mumbai non ha scoperto trasferimenti per un valore di circa $ 1,8 miliardi (circa 1,58 miliardi di euro). Il denaro è stato trasferito all'estero attraverso vari istituti finanziari. Secondo i rapporti, Choksi e Modi hanno ricevuto supporto dai dipendenti PNB per raggiungere questi prestiti.

passi legali e difesa

L'avvocato di Choksi, Vijay Aggarwal, prevede di lavorare per il rilascio del suo cliente al fine di preparare una difesa contro la consegna. Tra le altre cose, sostiene che si tratta di un "caso politico" e si riferisce alle condizioni presumibilmente disumane nei centri di detenzione indiani. Il caso continua a essere complicato dal fatto che Nirav Modi, che è stato catturato a Londra nel 2019, ha anche una domanda di consegna in corso.

La procedura di consegna inizia con una richiesta scritta di consegna dallo stato richiesto allo stato richiesto. Lo stato richiedente deve affermare in modo conclusivo l'ispezione di un crimine estradato, sebbene non siano necessarie prove nelle prime fasi del procedimento. Il Ministero federale della giustizia e della protezione dei consumatori è responsabile dell'elaborazione di tali domande in Germania.

il caso Choksi in un contesto internazionale

Anversa, dove Choksi è stato arrestato, è considerato uno dei centri globali del commercio di diamanti. Non è chiaro se CHOKSI e le modalità vengano infine trasferiti in India. La procedura di consegna include diversi passaggi. Innanzitutto, il tribunale regionale più elevato decide sulla ammissibilità della consegna. Questa decisione è vincolante e non può essere sfidata. Nel successivo processo di approvazione, il ministero controlla gli aspetti del contenuto della richiesta.

Prima che la consegna avvenga effettivamente, può essere organizzata per evitare che la persona perseguitata si sfuggisca durante la procedura. Dopo una riuscita approvazione, la persona viene consegnata alle autorità dello stato richiedente.

Il caso di Mehul Choksi rimane una sfida legale significativa sia per lui che per gli Stati coinvolti. L'interesse pubblico e legale per gli sviluppi dovrebbe rimanere elevato mentre le procedure stanno progredendo.