Letartóztatás Antwerpenben: Milliók csalás-Ex-Diamond-kereskedő a kézbesítés előtt!

Letartóztatás Antwerpenben: Milliók csalás-Ex-Diamond-kereskedő a kézbesítés előtt!

Mehul Choksi -t, az indiaiszülött gyémántkereskedőt szombaton letartóztatták Antwerpenben. Egy milliárd dolláros banki csalással vádolják, amikor az indiai hatóságok már benyújtják a 65 éves korú kiadatási kérelmet. Choksi -t azzal vádolják, hogy illegális kölcsönöket nyújtott a Punjab Nemzeti Bank (PNB) részéről az unokaöccse Nirav Modi -val együtt, amely Indiában az egyik legnagyobb pénzügyi botrányt váltotta ki.

Az ügy 2018 óta foglalkoztatja a nyilvánosságot Indiában, amikor a Mumbai PNB egy ágának nem fedezte fel az 1,8 milliárd dollár értékű transzfert (kb. 1,58 milliárd euró). A pénzt különféle pénzügyi intézmények útján adták át külföldön. A jelentések szerint a Choksi és a Modi támogatást kapott a PNB alkalmazottai számára, hogy megkapják ezeket a kölcsönöket.

Jogi lépések és védelem

Choksi ügyvédje, Vijay Aggarwal, az ügyfelének szabadon bocsátására tervezi a kézbesítés elleni védekezés előkészítését. Többek között azt állítja, hogy ez egy "politikai eset", és az indiai fogvatartási központok állítólag embertelen körülményeire utal. Az esetet továbbra is bonyolítják az a tény, hogy Nirav Modi, amelyet 2019 -ben Londonban fogtak el, szintén folyamatos kézbesítési kérelemmel rendelkezik.

A kézbesítési eljárás írásbeli kérelemmel kezdődik a kérelmező állapotból a kért állapotba. A kérő államnak meggyőzően kell érvényesítenie a kiadott bűncselekmény ellenőrzését, bár az eljárás korai szakaszában nincs szükség bizonyítékra. A Szövetségi Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Minisztérium felelős az ilyen kérelmek feldolgozásáért Németországban.

A choksi eset egy nemzetközi kontextusban

Antwerpen, ahol Choksi -t letartóztatták, a gyémántkereskedelem globális központjának tekintik. Nem világos, hogy a choksi és az üzemmódok végül Indiába kerülnek -e. A szállítási eljárás több lépést tartalmaz. Először, a magasabb regionális bíróság dönt a szállítás elfogadhatóságáról. Ez a döntés kötelező, és nem lehet megtámadni. A későbbi jóváhagyási folyamatban a minisztérium ellenőrzi a kérelem tartalmi szempontjait.

Mielőtt a kézbesítés ténylegesen megtörténik, elrendezhető annak érdekében, hogy megakadályozza az üldözött személyek elkerülését az eljárás során. A sikeres jóváhagyás után a személyt átadják a kérő állam hatóságainak.

Mehul Choksi esete továbbra is jelentős jogi kihívás mind ő, mind az érintett államok számára. A fejlemények iránti köz- és jogi érdeklődés várhatóan továbbra is magas marad, amíg az eljárások előrehaladnak.