Uhićenje u Antwerpenu: Milijuni prodavača prijevare-ex-diamond prije isporuke!

Uhićenje u Antwerpenu: Milijuni prodavača prijevare-ex-diamond prije isporuke!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, indijski trgovac dijamantima, uhićen je u subotu u Antwerpenu. Optužen je za prijevaru banke od milijardu dolara, a indijske vlasti već su podnijele zahtjev za izručenje za 65-godišnjaka. Choksi je optužen da je dao ilegalne zajmove od Nacionalne banke Punjab (PNB) zajedno sa svojim nećakom Nirav Modi, koji je pokrenuo jedan od najvećih financijskih skandala u Indiji.

Slučaj je zaposlio javnost u Indiji od 2018. godine kada podružnica PNB -a u Mumbaiju nije otkrila transfere u vrijednosti od oko 1,8 milijardi dolara (približno 1,58 milijardi eura). Novac je prebačen u inozemstvo putem različitih financijskih institucija. Prema izvješćima, Choksi i Modi dobili su podršku zaposlenika PNB -a kako bi došli do tih zajmova.

Pravni koraci i obrana

Choksijev odvjetnik, Vijay Aggarwal, planira raditi na puštanju svog klijenta kako bi pripremio obranu od isporuke. Između ostalog, on tvrdi da je to "politički slučaj" i odnosi se na navodno nehumane uvjete u indijskim pritvorskim centrima. Slučaj je i dalje kompliciran činjenicom da Nirav Modi, koji je uhvaćen u Londonu 2019. godine, također ima stalnu prijavu za isporuku.

Postupak isporuke započinje pismenim zahtjevom za isporuku iz države koja traži traženu državu. Država koja zahtijeva zahtjev mora u potpunosti potvrditi inspekciju izručenog kriminala, iako u ranim fazama postupka nisu potrebni dokazi. Federalno ministarstvo pravde i zaštita potrošača odgovorno je za obradu takvih prijava u Njemačkoj.

Slučaj Choksi u međunarodnom kontekstu

Antwerper, gdje je Choksi uhićen, smatra se jednim od globalnih središta trgovine dijamantima. Nejasno je jesu li choksi i načini na kraju prebačeni u Indiju. Postupak isporuke uključuje nekoliko koraka. Prvo, viši regionalni sud odlučuje o prihvatljivosti isporuke. Ova je odluka obvezujuća i ne može se osporiti. U sljedećem postupku odobrenja Ministarstvo provjerava aspekte sadržaja zahtjeva.

Prije nego što se dostavi zapravo odvija, može se organizirati kako bi se spriječila progonjena osoba koja izbjegava tijekom postupka. Nakon uspješnog odobrenja, osoba je predana vlastima države koja traži.

Slučaj Mehul Choksi ostaje značajan pravni izazov i za njega i za uključene države. Očekuje se da će javni i pravni interes za razvoju ostati visok dok postupci napreduju.