Arrestation à Anvers: des millions de concessionnaires de fraude-ex-diamant avant livraison!

Arrestation à Anvers: des millions de concessionnaires de fraude-ex-diamant avant livraison!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, un marchand de diamants né en Indien, a été arrêté samedi à Anvers. Il est accusé d'une fraude bancaire d'un milliard de dollars, des autorités indiennes soumettant déjà une demande d'extradition pour l'homme de 65 ans. Choksi est accusé d'avoir accusé des prêts illégaux de la Banque nationale du Punjab (PNB) avec son neveu Nirav Modi, qui a déclenché l'un des plus grands scandales financiers de l'Inde.

L'affaire a employé le public en Inde depuis 2018, lorsqu'une succursale du PNB à Mumbai n'a pas découvert de transferts d'une valeur d'environ 1,8 milliard de dollars (environ 1,58 milliard d'euros). L'argent a été transféré à l'étranger par le biais de diverses institutions financières. Selon les rapports, Choksi et Modi ont reçu le soutien des employés de PNB pour se rendre à ces prêts.

étapes juridiques et défense

L'avocat de Choksi, Vijay Aggarwal, prévoit de travailler pour la libération de son client afin de préparer une défense contre la livraison. Entre autres choses, il soutient qu'il s'agit d'un "cas politique" et fait référence aux conditions supposées inhumaines dans les centres de détention indiens. L'affaire continue d'être compliquée par le fait que Nirav Modi, qui a été pris à Londres en 2019, a également une demande de livraison en cours.

La procédure de livraison commence par une demande écrite de livraison de l'état de demande à l'état demandé. L'État demandant doit affirmer de manière concluante l'inspection d'un crime extradé, bien qu'aucune preuve ne soit requise dans les premiers stades de la procédure. Le ministère fédéral de la Justice et de la protection des consommateurs est responsable du traitement de ces demandes en Allemagne.

L'affaire Choksi dans un contexte international

Antwerp, où le choksi a été arrêté, est considéré comme l'un des centres mondiaux du commerce des diamants. Il n'est pas clair si le choksi et les modes sont finalement transférés en Inde. La procédure de livraison comprend plusieurs étapes. Premièrement, le tribunal régional supérieur décide de l'admissibilité de la livraison. Cette décision est contraignante et ne peut pas être contestée. Dans le processus d'approbation ultérieure, le ministère vérifie les aspects du contenu de la demande.

Avant que la livraison ait réellement lieu, il peut être organisé afin d'empêcher que la personne persécutée échappe pendant la procédure. Après une approbation réussie, la personne est remise aux autorités de l'État de demande.

Le cas de Mehul Choksi reste une contestation judiciaire importante pour lui et pour les États impliqués. L'intérêt public et juridique pour les développements devrait rester élevé pendant que les procédures progressent.