Pidätys Antwerpenissä: Miljoonat petos-ex-Diamond-jälleenmyyjä ennen toimitusta!

Pidätys Antwerpenissä: Miljoonat petos-ex-Diamond-jälleenmyyjä ennen toimitusta!

Mehul Choksi, intialainen timanttimyyjä, pidätettiin Antwerpenissä lauantaina. Häntä syytetään miljardin dollarin pankkipetoksista, ja Intian viranomaiset jättävät jo 65-vuotiaan luovuttamista koskevan hakemuksen. Choksia syytetään laittomien lainojen antamisesta Punjabin kansallispankista (PNB) yhdessä veljenpoikansa Nirav Modin kanssa, joka on käynnistänyt yhden Intian suurimmista rahoitusskandaaleista.

Tapaus on palkannut yleisön Intiassa vuodesta 2018, kun Mumbain PNB: n sivukonttori ei löytänyt siirtoja, joiden arvo oli noin 1,8 miljardia dollaria (noin 1,58 miljardia euroa). Rahat siirrettiin ulkomaille eri rahoituslaitosten kautta. Raporttien mukaan Choksi ja Modi saivat tukea PNB: n työntekijöiltä päästäkseen näihin lainoihin.

lailliset vaiheet ja puolustus

Choksin asianajaja Vijay Aggarwal aikoo työskennellä asiakkaansa vapauttamiseksi puolustuksen valmistelemiseksi toimitusta vastaan. Hän väittää muun muassa "poliittisen tapauksen" ja viittaa oletettavasti epäinhimillisiin olosuhteisiin Intian pidätyskeskuksissa. Tapaus on edelleen monimutkainen se, että Lontoossa vuonna 2019 kiinni joutuneen Nirav Modin on myös jatkuva toimitushakemus.

Toimitusmenettely alkaa kirjallisella toimituspyynnöllä pyynnöstä pyynnöstä pyydettyyn tilaan. Pyytävän valtion on väitettävä lopullisesti luovutetun rikoksen tarkastus, vaikka oikeudenkäynnin varhaisessa vaiheessa ei vaadita todisteita. Liittovaltion oikeusministeriö ja kuluttajansuojaministeriö vastaa tällaisten hakemusten käsittelystä Saksassa.

Choksi -tapaus kansainvälisessä tilanteessa

Antwerpenia, jossa Choksi pidätettiin, pidetään yhtenä timanttikeskuksen maailmanlaajuisista keskuksista. On epäselvää, siirretäänkö Choksi ja moodit lopulta Intiaan. Toimitusmenettely sisältää useita vaiheita. Ensinnäkin korkeampi aluetuomioistuin päättää toimituksen hyväksyttävyydestä. Tämä päätös on sitova, eikä sitä voida haastaa. Myöhemmässä hyväksymisprosessissa ministeriö tarkistaa pyynnön sisällön näkökohdat.

Ennen kuin toimitus tosiasiallisesti tapahtuu, se voidaan järjestää estämään vainotun henkilön, joka kiertää toimenpiteen aikana. Onnistuneen hyväksynnän jälkeen henkilö luovutetaan pyytävän valtion viranomaisille.

Mehul Choksin tapaus on edelleen merkittävä oikeudellinen haaste sekä hänelle että osavaltioille. Yleisön ja oikeudellisen kiinnostuksen kehityksen odotetaan pysyvän korkeana menettelyjen etenemisen aikana.