Arreteerimine Antwerpenis: miljonid pettused-Ex-Diamondi edasimüüja enne sünnitust!

Arreteerimine Antwerpenis: miljonid pettused-Ex-Diamondi edasimüüja enne sünnitust!

Mehul Choksi arreteeriti Antwerpenis laupäeval. Teda süüdistatakse miljardi dollari suuruses pangapettuses, India ametivõimud esitasid juba 65-aastasele väljaandmistaotluse. Choksi süüdistatakse selles, et ta on andnud Punjabi riiklikust pangast (PNB) ebaseaduslikke laene koos oma vennapoja Nirav Modiga, mis on käivitanud India ühe suurima finantsskandaali.

Juhtum on Indias avalikkust töötanud alates 2018. aastast, kui Mumbai PNB filiaal ei avastanud ülekandeid umbes 1,8 miljardi dollari väärtuses (umbes 1,58 miljardit eurot). Raha kanti välismaal erinevate finantsasutuste kaudu. Aruannete kohaselt said Choksi ja Modi PNB töötajatelt tuge nende laenude saamiseks.

juriidilised sammud ja kaitse

Choksi advokaat Vijay Aggarwal kavatseb töötada oma kliendi vabastamiseks, et valmistada ette kohaletoimetamise eest kaitset. Muu hulgas väidab ta, et see on "poliitiline juhtum" ja viitab India kinnipidamiskeskuste väidetavalt ebainimlikele tingimustele. Juhtumil on jätkuvalt keeruline asjaolu, et 2019. aastal Londonis tabatud Nirav Modi on ka pidev tarnerakendus.

Tarnimisprotseduur algab kirjaliku tarnetaotlusega taotletud olekult taotletud olekusse. Taotlev riik peab lõplikult kinnitama väljastatud kuriteo kontrolli, ehkki menetluse varases etapis pole tõendeid. Föderaalne justiits- ja tarbijakaitseministeerium vastutab selliste rakenduste töötlemise eest Saksamaal.

Choksi juhtum rahvusvahelises kontekstis

Antwerpen, kus Choksi arreteeriti, peetakse üheks globaalseks teemantkaubanduse keskuseks. On ebaselge, kas Choksi ja režiimid viiakse lõpuks Indiasse. Tarnimisprotseduur sisaldab mitut sammu. Esiteks otsustab kõrgem piirkondlik kohus sünnituse lubatavuse üle. See otsus on siduv ja seda ei saa vaidlustada. Järgnevas kinnitamisprotsessis kontrollib ministeerium päringu sisuaspekte.

Enne kui kohaletoimetamine tegelikult toimub, saab selle korraldada, et vältida tagakiusatud isikut protseduuri ajal kõrvale hiilides. Pärast edukat kinnitamist antakse isik üle taotleva riigi ametivõimudele.

Mehul Choksi juhtum on endiselt oluline juriidiline väljakutse nii tema kui ka osariikide jaoks. Avalik ja juriidiline huvi arengute vastu on eeldatavasti kõrged, kuni protseduurid edenevad.