Arresto en Amberes: ¡millones de distribuidores de fraude-ex diamantes antes del parto!

Arresto en Amberes: ¡millones de distribuidores de fraude-ex diamantes antes del parto!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, un concesionario de diamantes nacido en la India, fue arrestado en Amberes el sábado. Se le acusa de un fraude bancario de mil millones de dólares, y las autoridades indias ya presentan una solicitud de extradición para el hombre de 65 años. Choksi está acusado de haber otorgado préstamos ilegales del Banco Nacional de Punjab (PNB) junto con su sobrino Nirav Modi, que ha desencadenado uno de los escándalos financieros más grandes de la India.

El caso ha empleado al público en India desde 2018 cuando una rama de la PNB en Mumbai no descubrió transferencias por valor de alrededor de $ 1.8 mil millones (aproximadamente 1.58 mil millones de euros). El dinero fue transferido al extranjero a través de varias instituciones financieras. Según los informes, Choksi y Modi recibieron el apoyo de los empleados de PNB para llegar a estos préstamos.

Pasos legales y defensa

Choksi, Vijay Aggarwal, planea trabajar para la liberación de su cliente para preparar una defensa contra la entrega. Entre otras cosas, argumenta que es un "caso político" y se refiere a las condiciones supuestamente inhumanas en los centros de detención indios. El caso continúa siendo complicado por el hecho de que Nirav Modi, que fue capturado en Londres en 2019, también tiene una solicitud de entrega continua.

El procedimiento de entrega comienza con una solicitud por escrito de entrega del estado solicitante al estado solicitado. El estado solicitante debe afirmar de manera concluyente la inspección de un delito extraditado, aunque no se requiere evidencia en las primeras etapas de los procedimientos. El Ministerio Federal de Justicia y Protección del Consumidor es responsable de procesar tales aplicaciones en Alemania.

El caso Choksi en un contexto internacional

Amberes, donde fue arrestado Choksi, es considerado uno de los centros mundiales del comercio de diamantes. No está claro si Choksi y los modos se transfieren en última instancia a la India. El procedimiento de entrega incluye varios pasos. Primero, el tribunal regional superior decide sobre la admisibilidad de la entrega. Esta decisión es vinculante y no puede ser cuestionada. En el proceso de aprobación posterior, el ministerio verifica los aspectos de contenido de la solicitud.

Antes de que la entrega realmente tenga lugar, se puede organizar para evitar que la persona perseguida evadiera durante el procedimiento. Después de la aprobación exitosa, la persona se entrega a las autoridades del estado solicitante.

El caso de Mehul Choksi sigue siendo un desafío legal significativo tanto para él como para los estados involucrados. Se espera que el interés público y legal en los desarrollos siga siendo alto mientras los procedimientos están progresando.