ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ Αμβέρσα: Εκατομμύρια αντιπρόσωπος απάτης-EX-Diamond πριν από την παράδοση!

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ Αμβέρσα: Εκατομμύρια αντιπρόσωπος απάτης-EX-Diamond πριν από την παράδοση!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, ένας ινδός αντιπρόσωπος διαμαντιών, συνελήφθη στην Αμβέρσα το Σάββατο. Κατηγορείται για απάτη τραπεζών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις ινδικές αρχές να υποβάλλουν ήδη αίτηση έκδοσης για τους 65χρονους. Ο Choksi κατηγορείται ότι έχει λάβει παράνομα δάνεια από την Εθνική Τράπεζα της Πουντζάμπ (PNB) μαζί με τον ανιψιό Nirav Modi, ο οποίος έχει προκαλέσει ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα στην Ινδία.

Η υπόθεση έχει χρησιμοποιήσει το κοινό στην Ινδία από το 2018, όταν ένα υποκατάστημα του PNB στη Βομβάη δεν ανακάλυψε μεταφορές αξίας περίπου 1,8 δισ. Δολ. (Περίπου 1,58 δισεκατομμύρια ευρώ). Τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό μέσω διαφόρων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με αναφορές, η Choksi και η Modi έλαβαν υποστήριξη από τους υπαλλήλους της PNB για να φτάσουν σε αυτά τα δάνεια.

Νομικά βήματα και άμυνα

Ο δικηγόρος του Choksi, Vijay Aggarwal, σχεδιάζει να εργαστεί για την απελευθέρωση του πελάτη του για να προετοιμάσει την άμυνα κατά της παράδοσης. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει ότι είναι μια "πολιτική περίπτωση" και αναφέρεται στις δήθεν απάνθρωπες συνθήκες στα ινδικά κέντρα κράτησης. Η υπόθεση εξακολουθεί να περιπλέκεται από το γεγονός ότι η Nirav Modi, η οποία πιάστηκε στο Λονδίνο το 2019, έχει επίσης μια συνεχής αίτηση παράδοσης.

Η διαδικασία παράδοσης αρχίζει με γραπτή αίτηση παράδοσης από την αιτούσα κατάσταση στο ζητούμενο κράτος. Το ζητούμενο κράτος πρέπει να διεκδικήσει μετέπειτα την επιθεώρηση ενός εκδοθέντος εγκλήματος, αν και δεν απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία στα αρχικά στάδια της διαδικασίας. Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης και Προστασίας των Καταναλωτών είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία τέτοιων εφαρμογών στη Γερμανία.

Η περίπτωση Choksi σε ένα διεθνές πλαίσιο

Η Αμβέρσα, όπου συνελήφθη το Choksi, θεωρείται ένα από τα παγκόσμια κέντρα του εμπορίου διαμαντιών. Δεν είναι σαφές εάν το Choksi και οι τρόποι τελικά μεταφέρονται στην Ινδία. Η διαδικασία παράδοσης περιλαμβάνει διάφορα βήματα. Πρώτον, το ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο αποφασίζει για το παραδεκτό παράδοσης. Η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Στη μεταγενέστερη διαδικασία έγκρισης, το υπουργείο ελέγχει τις πτυχές του περιεχομένου του αιτήματος.

Πριν από την πραγματική παράδοση, μπορεί να διευθετηθεί προκειμένου να αποφευχθεί ο διωγμένος που αποφεύγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μετά από επιτυχή έγκριση, το άτομο παραδίδεται στις αρχές του αιτούντος κράτους.

Η περίπτωση του Mehul Choksi παραμένει μια σημαντική νομική πρόκληση τόσο για αυτόν όσο και για τα εμπλεκόμενα κράτη. Το δημόσιο και το νομικό συμφέρον στις εξελίξεις αναμένεται να παραμείνει υψηλό, ενώ οι διαδικασίες προχωρούν.