Arrest i Antwerpen: Millioner af svindel-ex-diamond-forhandler inden levering!

Arrest i Antwerpen: Millioner af svindel-ex-diamond-forhandler inden levering!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, en indisk -født diamantforhandler, blev arresteret i Antwerpen lørdag. Han er tiltalt for en bankbedrageri på milliarder dollars, for indiske myndigheder, der allerede har indsendt en ansøgning om udlevering til 65-åringen. Choksi beskyldes for at have ydet ulovlige lån fra Punjab National Bank (PNB) sammen med sin nevø Nirav Modi, som har udløst en af de største økonomiske skandaler i Indien.

Sagen har ansat offentligheden i Indien siden 2018, da en gren af PNB i Mumbai ikke opdagede overførsler til en værdi af omkring 1,8 milliarder dollars (ca. 1,58 milliarder euro). Pengene blev overført til udlandet gennem forskellige finansielle institutioner. Ifølge rapporter modtog Choksi og Modi støtte fra PNB -medarbejdere for at komme til disse lån.

juridiske trin og forsvar

Choksis advokat, Vijay Aggarwal, planlægger at arbejde for frigivelse af sin klient for at forberede et forsvar mod levering. Han hævder blandt andet, at det er en "politisk sag" og henviser til de angiveligt umenneskelige forhold i indiske tilbageholdelsescentre. Sagen er fortsat kompliceret af det faktum, at Nirav Modi, der blev fanget i London i 2019, også har en løbende leveringsansøgning.

Leveringsproceduren begynder med en skriftlig anmodning om levering fra den anmodende tilstand til den anmodede tilstand. Den anmodende stat skal endeligt hævde inspektionen af en udleveret forbrydelse, skønt der ikke kræves noget bevis i de tidlige stadier af proceduren. Det føderale justitsministerium og forbrugerbeskyttelse er ansvarlig for behandling af sådanne ansøgninger i Tyskland.

Choksi -sagen i en international kontekst

Antwerpen, hvor Choksi blev arresteret, betragtes som et af de globale centre for diamanthandel. Det er uklart, om Choksi og tilstande i sidste ende overføres til Indien. Leveringsproceduren inkluderer flere trin. For det første beslutter den højere regionale domstol om antageligheden af levering. Denne beslutning er bindende og kan ikke udfordres. I den efterfølgende godkendelsesproces kontrollerer ministeriet indholdsaspekterne af anmodningen.

Før levering faktisk finder sted, kan det arrangeres for at forhindre den forfulgte person, der undgår under proceduren. Efter en vellykket godkendelse overdrages personen til myndighederne i den anmodende stat.

Sagen om Mehul Choksi er stadig en betydelig juridisk udfordring for både ham og for de involverede stater. Den offentlige og juridiske interesse i udviklingen forventes at forblive høj, mens procedurerne skrider frem.