Zatčení v Antverpách: Miliony dealera podvodů-Diamond před dodáním!

Zatčení v Antverpách: Miliony dealera podvodů-Diamond před dodáním!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi, indický dealetník diamantu, byl v sobotu v Antverpách zatčen. Je obviněn z podvodů s miliardou dolarů, přičemž indické úřady již podávají žádost o vydání pro 65letého. Choksi je obviněn z toho, že poskytl nelegální půjčky od Pandžábské národní banky (PNB) spolu se svým synovcem Niravem Modim, který spustil jeden z největších finančních skandálů v Indii.

Případ zaměstnává veřejnost v Indii od roku 2018, kdy pobočka PNB v Bombaji neobjevila převody v hodnotě přibližně 1,8 miliardy USD (přibližně 1,58 miliardy EUR). Peníze byly převedeny do zahraničí prostřednictvím různých finančních institucí. Podle zpráv získali Choksi a Modi podporu od zaměstnanců PNB, aby se dostali k těmto půjčkám.

Právní kroky a obrana

Choksiho právník, Vijay Aggarwal, plánuje pracovat na propuštění svého klienta, aby připravil obranu proti doručení. Mimo jiné tvrdí, že se jedná o „politický případ“ a odkazuje na údajně nelidské podmínky v indických detenčních centrech. Případ je i nadále komplikován skutečností, že Nirav Modi, který byl chycen v Londýně v roce 2019, má také probíhající doručovací žádost.

Postup doručení začíná písemnou žádostí o doručení z požadovaného stavu do požadovaného státu. Požádající stát musí přesvědčivě uplatňovat kontrolu vydaného trestného činu, ačkoli v raných fázích řízení se nevyžadují žádné důkazy. Federální ministerstvo spravedlnosti a ochrana spotřebitelů odpovídá za zpracování takových aplikací v Německu.

Případ Choksi v mezinárodním kontextu

Antverp, kde byl Choksi zatčen, je považován za jedno z globálních center obchodu s diamantem. Není jasné, zda jsou Choksi a režimy nakonec převedeny do Indie. Postup doručení zahrnuje několik kroků. Za prvé, vyšší regionální soud rozhoduje o přípustnosti doručení. Toto rozhodnutí je závazné a nelze jej zpochybnit. V následném procesu schvalování ministerstvo kontroluje aspekty obsahu žádosti.

Před skutečně doručením skutečně dojde, může být uspořádána, aby se zabránilo pronásledované osobě během postupu. Po úspěšném souhlasu je osoba předána úřadům žádajícího státu.

Případ Mehul Choksi zůstává významnou právní výzvou jak pro něj, tak pro zúčastněné státy. Očekává se, že veřejný a právní zájem o vývoj zůstane vysoký, zatímco postupy postupují.