Арест в Антверпен: Милиони търговец на измами-EX-диамант преди доставката!

Арест в Антверпен: Милиони търговец на измами-EX-диамант преди доставката!

Antwerpen, Belgien - Мехул Чоксси, търговец на диаманти в Индия, беше арестуван в Антверпен в събота. Той е обвинен в банкова измама с милиард долара, като индийските власти вече подават заявление за екстрадиция за 65-годишния. Чокси е обвинен, че е направил незаконни заеми от Националната банка на Пенджаб (PNB) заедно с племенника си Нирав Моди, което предизвика един от най -големите финансови скандали в Индия.

Случаят е наел обществеността в Индия от 2018 г., когато клон на PNB в Мумбай не е открил трансфери на стойност около 1,8 милиарда долара (приблизително 1,58 милиарда евро). Парите бяха прехвърлени в чужбина чрез различни финансови институции. Според доклади, Choksi и Modi са получили подкрепа от служители на PNB, за да стигнат до тези заеми.

Правни стъпки и отбрана

Адвокатът на Choksi, Vijay Aggarwal, планира да работи за освобождаването на своя клиент, за да подготви защита срещу доставката. Освен всичко друго, той твърди, че това е "политически случай" и се отнася до уж нечовешките условия в индийските центрове за задържане. Случаят продължава да се усложнява от факта, че Nirav Modi, който беше хванат в Лондон през 2019 г., също има текущо заявление за доставка.

Процедурата за доставка започва с писмено искане за доставка от заявеното състояние до исканата държава. Исканата държава трябва категорично да отстоява проверката на екстрадирано престъпление, въпреки че в ранните етапи на производството не се изискват доказателства. Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите е отговорно за обработката на такива заявления в Германия.

Случаят на Чокси в международен контекст

Антверпен, където Чокси е арестуван, се счита за един от световните центрове на търговията с диаманти. Не е ясно дали Choksi и режимите в крайна сметка се прехвърлят в Индия. Процедурата за доставка включва няколко стъпки. Първо, по -високият регионален съд решава до допустимостта на доставката. Това решение е обвързващо и не може да бъде оспорено. В следващия процес на одобрение министерството проверява аспектите на съдържанието на искането.

Преди действително да се извърши доставката, тя може да бъде уредена, за да се предотврати преследваното лице, което се избягва по време на процедурата. След успешното одобрение лицето се предава на властите на искащата държава.

Случаят с Мехул Чоксси остава значително правно предизвикателство както за него, така и за участващите държави. Очаква се общественият и правен интерес към развитието да останат високи, докато процедурите напредват.