اعتقال في أنتويرب: ملايين من تاجر الاحتيال-EX-Diamond قبل التسليم!

اعتقال في أنتويرب: ملايين من تاجر الاحتيال-EX-Diamond قبل التسليم!

Antwerpen, Belgien - Mehul Choksi ، تاجر الماس الهندي المولود ، تم اعتقاله في أنتويرب يوم السبت. ووجهت إليه تهمة احتيال بنك بقيمة مليار دولار ، حيث تقدم السلطات الهندية بالفعل طلبًا للتسليم للاعب البالغ من العمر 65 عامًا. يتهم Choksi بتقديم قروض غير قانونية من بنك البنجاب الوطني (PNB) مع ابن أخيه Nirav Modi ، الذي أثار واحدة من أكبر الفضائح المالية في الهند.

استخدمت القضية الجمهور في الهند منذ عام 2018 عندما لم يكتشف فرع من PNB في مومباي عمليات نقل بقيمة 1.8 مليار دولار (حوالي 1.58 مليار يورو). تم تحويل الأموال إلى الخارج من خلال مختلف المؤسسات المالية. وفقًا للتقارير ، تلقى Choksi و Modi الدعم من موظفي PNB للوصول إلى هذه القروض.

الخطوات القانونية والدفاع

يخطط محامي تشوكسي ، فيجاي آغاروال ، للعمل من أجل إصدار موكله من أجل إعداد دفاع ضد التسليم. من بين أمور أخرى ، يجادل بأنها "حالة سياسية" وتشير إلى الظروف اللاإنسانية المفترضة في مراكز الاحتجاز الهندية. لا تزال القضية معقدة بسبب حقيقة أن Nirav Modi ، التي تم صيدها في لندن في عام 2019 ، لديها أيضًا طلب توصيل مستمر.

يبدأ إجراءات التسليم بطلب مكتوب للتسليم من الدولة طلب إلى الدولة المطلوبة. يجب أن تؤكد الدولة الطالبة بشكل قاطع على فحص جريمة مسجّلة ، على الرغم من عدم الحاجة إلى دليل في المراحل المبكرة من الإجراءات. وزارة العدل الفيدرالية وحماية المستهلك مسؤولة عن معالجة مثل هذه الطلبات في ألمانيا.

حالة Choksi في سياق دولي

Antwerp ، حيث تم القبض على Choksi ، يعتبر أحد المراكز العالمية لتجارة الماس. من غير الواضح ما إذا كانت تشوكسي وأوضاع تم نقلها في النهاية إلى الهند. يتضمن إجراءات التسليم عدة خطوات. أولاً ، تقرر المحكمة الإقليمية العليا قبول التسليم. هذا القرار ملزم ولا يمكن الطعن فيه. في عملية الموافقة اللاحقة ، تتحقق الوزارة من جوانب المحتوى للطلب.

قبل أن يتم التسليم فعليًا ، يمكن ترتيبه من أجل منع الشخص المضطهدين أثناء الإجراء. بعد موافقة ناجحة ، يتم تسليم الشخص إلى سلطات الدولة الطالبة.

لا تزال حالة Mehul Choksi تحديًا قانونيًا مهمًا له وللولايات المعنية. من المتوقع أن تظل المصلحة العامة والقانونية في التطورات مرتفعة أثناء تقدم الإجراءات.