RAID Customs w Hanover: miliony oszustw w wkładach ubezpieczenia społecznego!

RAID Customs w Hanover: miliony oszustw w wkładach ubezpieczenia społecznego!

W kompleksowej kampanii około 800 urzędników celnych przeszukało dziś wiele lokali biznesowych i mieszkań w całym kraju. Odbywa się to w kontekście trzech dochodzeń, które są skierowane w stosunku do 25 oskarżonych. Poszukiwania miały miejsce w różnych stanach federalnych, w tym w Bawarii, Berlinie, Hamburgu, Hesse i Dolnej Saksonii. Prokurator Publiczny w Hanover ma szeroką operację, która odgrywa kluczową rolę w zwalczaniu przestępstw biznesowych.

W trakcie tych dochodzeń siedem osób zostało już aresztowanych. Głównym celem było nie tylko zabezpieczenie dowodów, ale także na egzekwowaniu aresztowania majątku, co stanowi ponad pięć milionów euro. Podczas wyszukiwania funkcjonariusze celni zapewniają również specjalne siły policyjne od policji i psów wykrywania gotówki w celu zwiększenia wydajności środka.

Sprzeniewarzenie podatków od ubezpieczenia społecznego

Oskarżeni są oskarżani o zaangażowanie w sieć firm usługowych. Mówi się, że firmy te naruszyły składki w zakresie zabezpieczenia społecznego, a zatem nie wypłaciły odpowiednio znacznych kwot w milionach. „Ogólnie rzecz biorąc, od września 2021 r. Byliśmy świadomi firm usługowych w milionach” - powiedział Oliver Eisenhauer, rzecznik prasowy prokuratora publicznego Hanover.

Przykład wyjaśnienia faktów: Firma A jest zlecona na wykonywanie prac budowlanych. Korzystanie z innej firmy, firmy B, pojawia się w swoich książkach. W rzeczywistości firma B przywraca tylko trochę kapitału, przekazując fundusze uzyskane po odjęciu prowizji firmie A bez faktycznego wykonywania usług. W ten sposób firma ma udało się tanio zaoferować zamówienia, a jednocześnie oszczędzając wkłady i podatki ubezpieczenia społecznego.

Takie konstrukty i praktyczna procedura stanowią znaczne szkody finansowe dla państwa, ponieważ doprowadzają one organy podatkowe do nieistotnej kwoty. Obecne wyszukiwania są częścią strategicznego podejścia do identyfikacji takich struktur oszustw i do odpowiedzialności. Korzystanie z psów wykrywania gotówki podkreśla powagę sytuacji, ponieważ zwierzęta te są przeszkoleni w celu śledzenia gotówki, która jest nielegalnie wykorzystywana.

Dochodzenie nie zostało jeszcze ukończone i okaże się, jaką dalszą wiedzę wygrają funkcjonariusze celne w najbliższych dniach. Kampania odzwierciedla również ciągłe starania nie tylko odrzucenia tego rodzaju niewłaściwego postępowania gospodarczego, ale także w celu zachowania uczciwości i uczciwości w życiu biznesowym. Wiele firm, które mogą być zaangażowane w podobne machinacje, są teraz pod zwiększoną presją obserwacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat postępu operacji i jej wyników, patrz bieżą