غارة الجمارك في هانوفر: ملايين الاحتيال في مساهمات الضمان الاجتماعي!

غارة الجمارك في هانوفر: ملايين الاحتيال في مساهمات الضمان الاجتماعي!

في حملة شاملة ، قام حوالي 800 من مسؤولي الجمارك اليوم بتفتيش العديد من المباني والشقق التجارية على مستوى البلاد. يتم ذلك في سياق ثلاثة تحقيقات موجهة مقابل ما مجموعه 25 متهم. أجرت عمليات البحث في ولايات فيدرالية مختلفة ، بما في ذلك بافاريا وبرلين وهامبورغ وهيس وساكسونيا السفلى. يتمتع المدعي العام في هانوفر بالعملية الواسعة التي تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة جرائم الأعمال.

خلال هذه التحقيقات ، تم بالفعل القبض على سبعة أشخاص. لم يكن التركيز الرئيسي فقط على تأمين الأدلة ، ولكن أيضًا على إنفاذ القبض على الثروة ، والذي يصل إلى أكثر من خمسة ملايين يورو. خلال عمليات البحث ، يوفر ضباط الجمارك أيضًا قوات شرطة خاصة من الشرطة والكشف عن النقود لزيادة كفاءة الإجراء.

اختلاس ضرائب الضمان الاجتماعي

يتهم المتهمون بالمشاركة في شبكة من شركات الخدمات التي تسمى SO. يقال إن هذه الشركات قد انتهكت مساهمات الضمان الاجتماعي ، وبالتالي لم تدفع بشكل صحيح مبالغ كبيرة بالملايين. وقال أوليفر آيزنهاور ، المتحدث باسم الصحافة للمدعي العام في هانوفر: "بشكل عام ، كنا على دراية بشركات الخدمات بالملايين في الوقت الحالي منذ سبتمبر 2021".

مثال على توضيح الحقائق: تم تكليف الشركة A بتنفيذ أعمال البناء. يظهر استخدام شركة أخرى ، الشركة ب ، في كتبهم. في الواقع ، تعيد الشركة B سوى القليل من رأس المال من خلال تسليم الأموال التي تم الحصول عليها بعد خصم عمولة للشركة A دون خدماتها فعليًا. هذه هي الطريقة التي تنجح بها الشركة في تقديم الطلبات بثمن بخس وفي الوقت نفسه لتوفير مساهمات الضمان الاجتماعي والضرائب.

تمثل هذه البنيات والإجراءات الممارسة أضرارًا مالية كبيرة للدولة ، لأنها تصل السلطات الضريبية إلى مبلغ غير معقول. عمليات البحث الحالية هي جزء من نهج استراتيجي لتحديد هياكل الاحتيال هذه والمساءلة. يؤكد استخدام كلاب الكشف النقدي على خطورة الموقف لأن هذه الحيوانات تدرب على تعقب الأموال التي يتم استخدامها بشكل غير قانوني.

لم يتم الانتهاء من التحقيق بعد ، ويبقى أن نرى ما هي المعرفة الإضافية التي سيفوز بها موظفو الجمارك في الأيام المقبلة. تعكس الحملة أيضًا المسعى المستمر ليس فقط لرفض هذا النوع من سوء السلوك الاقتصادي ، ولكن أيضًا للحفاظ على النزاهة والإنصاف في الحياة التجارية. العديد من الشركات التي قد تشارك في مكائد مماثلة تخضع الآن لضغط المراقبة المتزايد.

لمزيد من المعلومات حول تقدم العملية ونتائجها ،