100 مليون يورو من الأموال المزيفة في إسطنبول: خمسة مشتبه بهم اعتقلوا!

100 مليون يورو من الأموال المزيفة في إسطنبول: خمسة مشتبه بهم اعتقلوا!

Istanbul, Türkei - في اسطنبول ، أحرزت الشرطة التركية تقدمًا مثيرًا للإعجاب في مكافحة التزوير بالملاحين الأوراقين. صادرت الأوراق النقدية المزيفة بقيمة حوالي 100 مليون يورو. تم القبض على خمسة أجانب مشبوهة. قدم وزير الداخلية علي ييرليكايا الاكتشافات المزعجة في مقطع فيديو منشور حول حوالي 20 حقيبة مملوءة بـ 100 دولار مزيفة ، رطل من المملكة العربية السعودية والمصرية. تتم هذه الاعتقالات على خلفية موقف ينذر بالخطر في تداول الصرف الأجنبي في تركيا ، حيث تتراوح شهادات الدولار المزيفة بقيمة 600 مليون دولار [تقارير OE24 ...] (https://www.oe24.at/weltchronik/100 مليون.

ينتج المزيفون الملاحظات على ورق الدولار عالي الجودة ، مما يجعل من الصعب التعرف عليها بآلات حساب الأموال التقليدية. يتأثر البازار الكبير في إسطنبول ، الذي كان أهم مركز تجاري في المنطقة منذ الفترة العثمانية ، بشكل خاص. قام التجار بالفعل بزيادة عمولاتهم أو يرفضون قبول الدولارات. يشعر البنك المركزي في Türkiye بالقلق إزاء الموقف لأن حجم التداول بالدولار قد انخفض بنسبة 20 في المائة تقارير Tagesschau أن ....

الآثار على تجارة العملات الأجنبية

يرتبط مساحة التداول في العملات الأجنبية في البازار الكبير ، المعروف بحجم تداول شهري يصل إلى أربعة مليارات دولار ، مباشرة بالأزمة الحالية. يصدو المصدرون في Türkiye صعوبات لأنهم ملزمون بتبادل 30 في المائة من إيرادات صرف العملات الأجنبية في ليرة التركية. غالبًا ما يجعل التضخم العالي في البلاد هذا التبادل أقل جاذبية ويمكن أن يعرض الجدارة الائتمانية للمصدرين إذا لم يتم استرداد شيكاتهم [تقارير OE24 أن ...] (https://www.oe24.at/weltchronik/100 مليون).

لإتقان هذه المشكلة ، تتطلب الصناعة من الحكومة اتخاذ تدابير ضد الأموال المزيفة. أعلن البنك المركزي في Türkiye أيضًا أنه سيعمل عن كثب مع السلطات القضائية لمعالجة المشكلة. في الوقت نفسه ، يتم استخدام بنية تحتية تكنولوجية جديدة للكشف عن الاحتيال لضمان استقرار النظام المالي.

خلفية لغسل الأموال ومزيف

تحذر الفضيحة الحالية للبوران الخاطئة مرة أخرى الممارسات المشكوك فيها في النظام المالي الدولي. وفقًا لفريق العمل المالي (FATF) ، يتم غسل ما بين 2 و 3.5 تريليون دولار في جميع أنحاء العالم سنويًا. في الواقع ، يتم مصادرة حوالي 1 في المائة فقط من هذه الأرباح الجنائية. في الماضي ، قامت FATF أيضًا بحذف تركيا والإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية ، والتي يتم تقييمها بشكل نقدي بسبب المعايير المزدوجة في تتبع الجريمة [تقارير Tages-Anzeiger أن ...] (https://www.tagesanzeiger.ch/lohnende-verbruch-doppelmoral-

في تركيا ، وخاصة في Türkiye ، هناك مزاعم خطيرة تشير إلى دعم محتمل من مجموعة حماس الإرهابية. في الوقت نفسه ، يلفت الخبراء الانتباه إلى مشاكل تدفقات الأموال غير القانونية التي تزداد في المنطقة. تم انتقاد تركيا والإمارات في الماضي بسبب مشاركتها العميقة في شبكات غسل الأموال وتزويرها ، مما يزيد من إلحاح الوضع الحالي [OE24 الذي يذكر أن ...] (https://www.oe24.at/weltchronik/100 مليون flebht-fuenf-verdaechtigen/63552952).