Milijoni donacij je: šok v dunajskem terorističnem procesu!

Milijoni donacij je: šok v dunajskem terorističnem procesu!

Wien-Floridsdorf, Österreich - Na Dunaju je začel pomemben postopek proti Čečenom, ki je deloval pod psevdonimom Abu Ashab. Obtožen je, da je zbral milijone za Islamsko državo (IS) v vodilni vlogi v skupini, imenovani "Jamaat". Zavezništvo je bilo mednarodno aktivno in delovalo v Nemčiji, Belgiji in Turčiji. Glede na obtožnico je Abu Ashab, ki dela od leta 2022 in je deloval julija 2024, zbral znanih 73,5 milijona dolarjev (62,77 milijona evrov) s profesionalnimi spletnimi nastopi. Del sredstev je bil uporabljen za betonske projekte, kot je brezplačni nakup pridržanega borec.

Obtožnica zoper 33-letnika vključuje daljnosežne pristojnosti v skupini, zlasti v finančni upravi. Najprej so bili organizirani gotovinski prevozi prek Turčije v Sirijo ali Irak, preden so prešli na kripto valute, da bi obdelali denarne tokove čez digitalne denarnice. Med postopkom je Yusup M. dejal, da nima ničesar in ni organiziral nobenih zbirk donacij. Vendar strokovnjaki poudarjajo, da ima uporaba kripto valut določeno tveganje, zlasti v povezavi s pranjem denarja. Anwalt.de reports that cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum are often monitored by investigative authorities for sum na pranje denarja.

kripto valute in nova regulacija

EU je uvedla uredbo o MICA (trgi v kriptovalutah) za urejanje pranja denarja in nezakonite dejavnosti v povezavi s kripto valutami. Ti predpisi zahtevajo celovito dokumentacijo in spremljanje transakcij. Težava je v tem, da je zaradi anonimnosti in globalne razpoložljivosti kriptovalut še posebej privlačna za kriminalne dejavnosti. Odvetnik Andreas Junge opozarja, da lahko celo neškodljive transakcije hitro postanejo osumljene pranja denarja, kar lahko privede do visokih glob ali zapora.

To ponazarja ustreznost škandala, ki se je nedavno zgodil na Češkem. Pravosodni minister Pavel Blazek se je moral umakniti po prodaji Bitcoin v vrednosti skoraj 45 milijonov dolarjev. Ti bitcoini so prišli od obsojenega prodajalca mamil in njegovih povezav s tržnico ovc ovc ovčja platforme Dark. Blazek je donacijo sprejel, ne da bi preveril izvor, kar je sprožilo ogorčenje javnosti. Premier Petr Fiala se je oddaljil od Blazeka, kar je končno privedlo do njegovega odstopa. Začele so bile policijske preiskave izvora bitcoinov, kar je povečalo pritisk na sodbo, povečalo nadaljnje ukrepe za uravnavanje kripto valut. Reakcije javnosti na ta incident in poudarja, da je izvor sredstev še vedno nejasen.

Incidenti na Dunaju in razvoj na Češkem impresivno kažejo, kako zahtevna in zapletena je ureditev kripto valut. Glede na vse večje zanimanje za digitalna sredstva in s tem povezana tveganja je nujno, da so oblasti in uporabniki dobro obveščeni. Izvajanje odloka MICA bi lahko pomagalo pri reševanju teh izzivov in ustvarilo varnejše okolje za pravne kripto transakcije. Za pravno podporo na tem področju odvetnik Andreas Junge svetuje proaktivne nasvete in skrbno dokumentacijo transakcij, da se izogne morebitnim težavam.