Milioane de donații pentru IS: șoc în procesul terorist de la Viena!

Milioane de donații pentru IS: șoc în procesul terorist de la Viena!

Wien-Floridsdorf, Österreich - la Viena a început un proces important împotriva unui ceceni, care a funcționat sub pseudonimul Abu Ashab. El este acuzat că a colectat milioane pentru Statul Islamic (IS) într -un rol principal în cadrul unui grup numit „Jamaat”. Alianța a fost activă la nivel internațional și a funcționat în Germania, Belgia și Turcia. Potrivit rechizitoriului, Abu Ashab, care lucrează din 2022 și a funcționat în iulie 2024, a colectat considerabil 73,5 milioane USD (62,77 milioane de euro) prin apariții online profesionale. O parte din fonduri a fost utilizată pentru proiecte concrete, cum ar fi achiziționarea gratuită a unui reținut este luptător.

Rechizitoriul împotriva tânărului de 33 de ani include puteri de anvergură în cadrul grupului, în special în administrația financiară. În primul rând, au fost organizate transporturi de numerar prin Turcia în Siria sau Irak, înainte de a trece la criptomonede pentru a gestiona fluxurile de bani peste portofelele digitale. În timpul procedurii, Yusup M. a spus că nu are nicio legătură cu IS și nu a organizat nicio colecție de donații. Cu toate acestea, experții subliniază că utilizarea criptomonedelor are un anumit risc, în special în legătură cu spălarea banilor. Anwalt.de rapoartele de criptocurre, precum Bitcoin și Ehereum sunt adesea monitorate de criptocurre, precum Bitcoin și Ethereum sunt adesea monitate spălare

criptomonede și noua reglementare

UE a introdus ordonanța MICA (piețele în cripto-assete) pentru a reglementa spălarea banilor și activitățile ilegale în legătură cu criptomonedele. Aceste reglementări necesită documentare și monitorizare cuprinzătoare a tranzacțiilor. Problema este că anonimatul și disponibilitatea globală a cripto-activelor îl fac deosebit de atractiv pentru activitățile infracționale. Avocatul Andreas Junge avertizează că chiar și tranzacțiile inofensive pot deveni rapid suspectate de spălarea banilor, ceea ce poate duce la amenzi mari sau închisoare.

Acest lucru ilustrează relevanța unui scandal a avut loc recent în Republica Cehă. Ministrul Justiției, Pavel Blazek, a trebuit să se retragă după o vânzare bitcoin în valoare de aproape 45 de milioane de dolari. Aceste bitcoins proveneau de la un traficant de droguri condamnat și conexiunile sale la piața de oi Dark Web Platform. Blazek a acceptat donația fără a verifica originea, care a declanșat ultraj public. Primul ministru Petr Fiala s -a distanțat de Blazek, ceea ce a dus în cele din urmă la demisia sa. Au fost inițiate investigații ale poliției cu privire la originea Bitcoins, ceea ce a crescut presiunea asupra hotărârii a crescut măsuri suplimentare pentru reglementarea criptomonedelor. Reacțiile publicului la acest incident și subliniază că originea fondurilor este încă neclară.

Incidentele din Viena și evoluțiile din Republica Cehă arată impresionant cât de provocatoare și complexă este reglementarea criptomonedelor. Având în vedere interesul din ce în ce mai mare pentru activele digitale și riscurile asociate, este esențial ca atât autoritățile, cât și utilizatorii să fie bine informați. Implementarea ordonanței MICA ar putea ajuta la rezolvarea acestor provocări și la crearea unui mediu mai sigur pentru tranzacțiile juridice cripto. Pentru sprijin legal în acest domeniu, avocatul Andreas Junge recomandă sfaturi proactive și documentare atentă a tranzacțiilor pentru a evita problemele potențiale.