Miljoniem ziedojumu IS: Šoks Vīnes teroristu procesā!

Miljoniem ziedojumu IS: Šoks Vīnes teroristu procesā!

Wien-Floridsdorf, Österreich - Vīnē ir uzsācis svarīgu procesu pret čečeniem, kas darbojās ar pseidonīmu Abu Ashab. Viņš tiek apsūdzēts par miljonu kolekcionēšanu Islāma valstij (IS) vadošajā lomā grupā ar nosaukumu "Jamaat". Alianse bija starptautiski aktīva un darbojās Vācijā, Beļģijā un Turcijā. Saskaņā ar apsūdzību Abu Ashabs, kurš strādā kopš 2022. gada un darbojas 2024. gada jūlijā, ar profesionālu tiešsaistes parādīšanos savāca ievērojamus 73,5 miljonus USD (62,77 miljonus eiro). Daļa no līdzekļiem tika izmantota konkrētiem projektiem, piemēram, aizturēto bezmaksas pirkšanai, ir cīnītājs.

Apsūdzība pret 33 gadus veco cilvēku ietver tālejošas pilnvaras grupā, īpaši finanšu pārvaldē. Pirmkārt, skaidras naudas pārvadājumi caur Turciju uz Sīriju vai Irāku tika organizēti pirms pārslēgšanās uz kriptovalūtām, lai apstrādātu naudas plūsmas virs digitālajiem makiem. Procesa laikā Yusup M. sacīja, ka viņam nav nekā kopīga ar IS un nav organizējis nevienu ziedojumu kolekciju. Tomēr eksperti norāda, ka kriptovalūtu lietošanai ir noteikts risks, īpaši saistībā ar naudas atmazgāšanu. anwalt.de bieži tiek uzraudzītas. atmazgāšana.

kriptovalūtas un jaunā regulēšana

ES ir ieviesis vizlas rīkojumu (kriptoņu tirgi), lai regulētu naudas atmazgāšanu un nelikumīgas darbības saistībā ar kriptovalūtām. Šie noteikumi prasa visaptverošu darījumu dokumentāciju un uzraudzību. Problēma ir tā, ka kriptogrāfijas anonimitāte un globālā pieejamība padara to īpaši pievilcīgu noziedzīgām darbībām. Advokāts Andreass Junge brīdina, ka pat nekaitīgi darījumi var ātri turēties aizdomās par naudas atmazgāšanu, kas var izraisīt lielus naudas sodus vai ieslodzījumu.

Tas ilustrē skandāla nozīmi, kas nesen notika Čehijas Republikā. Tieslietu ministram Pāvelam Blazekam bija jāatstāj Bitcoin pārdošana gandrīz 45 miljonu dolāru vērtībā. Šie bitcoins nāca no notiesātā narkotiku tirgotāja un viņa savienojumiem ar tumšo tīmekļa platformu aitu tirgu. Blazeks bija pieņēmis ziedojumu, nepārbaudot izcelsmi, kas izraisīja sabiedrības sašutumu. Premjerministrs Petrs Fiala attālinājās no Blazeka, kas beidzot noveda pie viņa atkāpšanās. Tika uzsākta policijas izmeklēšana par bitcoīnu izcelsmi, kas palielināja spiedienu uz lēmumu palielināja turpmākus pasākumus kriptovalūtu regulēšanai. Sabiedrības reakcija uz šo incidentu un uzsver, ka līdzekļu izcelsme joprojām nav skaidra.

Incidenti Vīnē un notikumi Čehijas Republikā iespaidīgi parāda, cik izaicinoši un sarežģīti ir kriptovalūtu regulēšana. Ņemot vērā pieaugošo interesi par digitālajiem aktīviem un saistītajiem riskiem, ir svarīgi, lai gan iestādes, gan lietotāji būtu labi informēti. MICA rīkojuma ieviešana varētu palīdzēt risināt šos izaicinājumus un radīt drošāku vidi likumīgiem kriptogrāfijas darījumiem. Lai iegūtu juridisku atbalstu šajā jomā, advokāts Andreass Junge konsultē proaktīvus padomus un rūpīgu darījumu dokumentāciju, lai izvairītos no iespējamām problēmām.