Milijonai aukų už IS: šokas Vienos teroristiniame procese!

Milijonai aukų už IS: šokas Vienos teroristiniame procese!

Wien-Floridsdorf, Österreich - Vienoje pradėjo svarbų procesą prieš čečėnus, kurie veikė slapyvardžiu Abu Ashab. Jis kaltinamas surinkus milijonus už Islamo valstybę (IS), atliekant pagrindinį vaidmenį grupėje, vadinamoje „Jamaat“. Aljansas veikė tarptautiniu mastu ir veikė Vokietijoje, Belgijoje ir Turkijoje. Remiantis kaltinimu, Abu Ashabas, kuris dirba nuo 2022 m. Ir veikė 2024 m. Liepos mėn., Surinko nemažai 73,5 mln. USD (62,77 mln. Eurų) per profesionalų internetinius pasirodymus. Dalis lėšų buvo naudojama betoniniams projektams, tokiems kaip nemokamas sulaikytas, yra naikintuvas.

Kaltinamasis aktas 33-ejų metų amžiaus grupėje apima plataus masto įgaliojimus, ypač finansų administracijoje. Pirmiausia, prieš pereinant prie kriptovaliutų, buvo suorganizuoti grynieji pinigai per Turkiją į Siriją ar Iraką, kad būtų galima valdyti pinigų srautus per skaitmenines pinigines. Proceso metu Yusupas M. teigė, kad neturi nieko bendra su IS ir nesurengė jokių aukų kolekcijų. Tačiau ekspertai pabrėžia, kad kriptovaliutų naudojimas turi tam tikrą riziką, ypač susijusi su pinigų plovimu. Anwalt.de praneša, kad kriptocurrencits-tokios kaip bitkoco ir ethtml"> ANWALT.DE. plovimas

kriptovaliutos ir naujas reglamentas

ES pristatė žėručio potvarkį (rinkos kriptovaliutų aspektuose), skirtą reguliuoti pinigų plovimą ir neteisėtą veiklą, susijusią su kriptovaliutomis. Šiems reglamentams reikalingas išsamus sandorių dokumentacija ir stebėjimas. Problema ta, kad kriptovaliutų asilų anonimiškumas ir visuotinis prieinamumas daro jį ypač patrauklų nusikalstamai veiklai. Advokatas Andreasas Junge'as perspėja, kad net nekenksmingi sandoriai gali greitai įtariami dėl pinigų plovimo, o tai gali sukelti dideles baudas ar laisvės atėmimo bausmes.

Tai iliustruoja skandalo, kuris neseniai įvyko Čekijos Respublikoje, svarbą. Teisingumo ministras Pavelas Blazekas turėjo pasitraukti po beveik 45 milijonų dolerių vertės „Bitcoin“ pardavimo. Šie „Bitcoins“ kilo iš nuteistojo narkotikų pardavėjo ir jo ryšių su „Dark Web Platform Sheep Marketplace“. Blazekas priėmė auką nepatikrinęs kilmės, kuri sukėlė visuomenės pasipiktinimą. Ministras pirmininkas Petras Fiala atsiribojo nuo Blazeko, kuris pagaliau paskatino atsistatydinti. Buvo inicijuoti policijos bitkoinų kilmės policijos tyrimai, o tai padidino valdymo spaudimą, padidėjo tolesnės kriptovaliutų reguliavimo priemonės. Visuomenės reakcija į šį įvykį ir pabrėžia, kad lėšų kilmė vis dar neaiški.

Incidentai Vienoje ir Čekijos raidos įvykiai įspūdingai parodo, koks sudėtingas ir sudėtingas yra kriptovaliutų reguliavimas. Atsižvelgiant į didėjantį susidomėjimą skaitmeniniu turtu ir susijusią riziką, labai svarbu, kad tiek valdžios institucijos, tiek vartotojai būtų gerai informuoti. Įgyvendinus žėručio potvarkį, būtų galima išspręsti šiuos iššūkius ir sukurti saugesnę aplinką legalioms kriptovaliutų operacijoms. Teisinei paramai šioje srityje advokatas Andreasas Junge pataria iniciatyviems patarimams ir kruopščiai dokumentuoti sandorius, kad būtų išvengta galimų problemų.