Miljonid annetused on: šokk Viini terroristide protsessis!

Miljonid annetused on: šokk Viini terroristide protsessis!

Wien-Floridsdorf, Österreich - Viinis on alustanud olulist protsessi tšetšeenide vastu, mis tegutses pseudonüümi Abu Ashabi all. Teda süüdistatakse miljonite Islamiriigi (IS) kogumises rühmas nimega "Jamaat". Allianss oli rahvusvaheliselt aktiivne ja tegutses Saksamaal, Belgias ja Türgis. Süüdistuse kohaselt kogus Abu Ashab, kes on töötanud alates 2022. aastast ja tegutsenud 2024. aasta juulis, professionaalse veebis esinemiste kaudu märkimisväärselt 73,5 miljonit dollarit (62,77 miljonit eurot). Osa raha kasutati konkreetsete projektide jaoks, näiteks kinnipeetud tasuta ostmine on võitleja.

33-aastase mehe vastu esitatud süüdistus hõlmab rühmas kaugeleulatuvaid volitusi, eriti finantshalduses. Esiteks korraldati enne krüptovaluutadele üleminekut Süüriasse või Iraaki Türgi kaudu sularahavedude kaudu rahavoogude käitlemiseks digitaalsete rahakottide kaudu. Menetluse käigus ütles Yusup M., et tal pole midagi pistmist IS -iga ega ole ühtegi annetuskollektsiooni korraldanud. Eksperdid rõhutavad siiski, et krüptovaluutade kasutamisel on teatav oht, eriti seoses rahapesuga. anwalt.de teatab, et krüptokurneid ja teatasid pesemine.

krüptovaluutad ja uus määrus

EL on kehtestanud vilgukoormuse (krüptoatsete turud), et reguleerida rahapesu ja ebaseaduslikke tegevusi seoses krüptovaluutadega. Need määrused nõuavad tehingute põhjalikku dokumentatsiooni ja jälgimist. Probleem on selles, et krüpto-varade anonüümsus ja globaalne kättesaadavus muudavad selle kriminaalse tegevuse jaoks eriti atraktiivseks. Advokaat Andreas Junge hoiatab, et isegi kahjutuid tehinguid võib kiiresti rahapesu kahtlustada, mis võib põhjustada kõrgeid trahve või vangistust.

See illustreerib skandaali olulisust hiljuti Tšehhi Vabariigis. Justiitsminister Pavel Blazek pidi pärast Bitcoini müüki välja võtma peaaegu 45 miljoni dollari väärtuses. Need bitcoinid pärinesid süüdimõistetud narkodiilerilt ja tema ühendused tumeda veebiplatvormi lammaste turuga. Blazek oli annetuse aktsepteerinud ilma päritolu kontrollimata, mis käivitas avalikkuse pahameele. Peaminister Petr Fiala distantseerus Blazekist, mis viis lõpuks tema tagasiastumiseni. On algatatud Bitcoinide päritolu politsei uurimine, mis suurendas survet otsusele suurendasid edasisi meetmeid krüptovaluutade reguleerimiseks. Avalikkuse reaktsioonid sellele juhtumile ja rõhutavad, et rahaliste vahendite päritolu on endiselt ebaselge.

Viini juhtumid ja Tšehhi Vabariigi arengud näitavad muljetavaldavalt, kui keeruline ja keeruline on krüptovaluutade reguleerimine. Arvestades kasvavat huvi digitaalsete varade ja sellega seotud riskide vastu, on oluline, et nii ametivõimud kui ka kasutajad oleksid hästi informeeritud. MICA korralduse rakendamine võib aidata nende väljakutsetega tegeleda ja luua ohutum keskkond seaduslike krüptotehingute jaoks. Selle valdkonna juriidilise toetuse saamiseks soovitab advokaat Andreas Junge võimalike probleemide vältimiseks ennetavaid nõuandeid ja tehingute hoolikat dokumenteerimist.