Εκατομμύρια δωρεές είναι: σοκ στη διαδικασία τρομοκρατίας της Βιέννης!
Εκατομμύρια δωρεές είναι: σοκ στη διαδικασία τρομοκρατίας της Βιέννης!
Wien-Floridsdorf, Österreich - Στη Βιέννη ξεκίνησε μια σημαντική διαδικασία ενάντια σε ένα Τσετσένι, η οποία λειτούργησε κάτω από το ψευδώνυμο Abu Ashab. Κατηγορείται ότι συλλέγει εκατομμύρια για το Ισλαμικό Κράτος (IS) σε ηγετικό ρόλο μέσα σε μια ομάδα που ονομάζεται "Jamaat". Η συμμαχία ήταν διεθνώς ενεργή και λειτουργούσε στη Γερμανία, το Βέλγιο και την Τουρκία. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Abu Ashab, ο οποίος εργάζεται από το 2022 και λειτούργησε τον Ιούλιο του 2024, συγκέντρωσε σημαντικά 73,5 εκατομμύρια δολάρια (62,77 εκατομμύρια ευρώ) μέσω επαγγελματικών online εμφανίσεων. Μέρος των κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε για συγκεκριμένα έργα όπως η ελεύθερη αγορά ενός κρατουμένου είναι μαχητή.
Το κατηγορητήριο εναντίον του 33χρονου περιλαμβάνει εκτεταμένες εξουσίες εντός της ομάδας, ειδικά στην οικονομική διοίκηση. Πρώτον, οργανώθηκαν μεταφορές μετρητών μέσω της Τουρκίας στη Συρία ή στο Ιράκ πριν μεταβληθούν σε κρυπτοσυχνότητες για να χειριστούν τις ροές χρημάτων πάνω από τα ψηφιακά πορτοφόλια. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Yusup M. δήλωσε ότι δεν είχε καμία σχέση με είναι και δεν είχε οργανώσει καμία συλλογή δωρεών. Ωστόσο, οι εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι η χρήση κρυπτοσυχνοτήτων έχει έναν ορισμένο κίνδυνο, ειδικά σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Cryptocurrencies και ο νέος κανονισμός
Η ΕΕ εισήγαγε το διάταγμα μαρμαρυγίας (αγορές σε κρυπτο-ασθενείς) για τη ρύθμιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των παράνομων δραστηριοτήτων σε σχέση με κρυπτοσυχνότητες. Αυτοί οι κανονισμοί απαιτούν ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και παρακολούθηση των συναλλαγών. Το πρόβλημα είναι ότι η ανωνυμία και η παγκόσμια διαθεσιμότητα κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για τις εγκληματικές δραστηριότητες. Ο δικηγόρος Andreas Junge προειδοποιεί ότι ακόμη και οι αβλαβείς συναλλαγές μπορούν γρήγορα να καταστούν ύποπτες για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλά πρόστιμα ή φυλάκιση. Αυτό απεικονίζει τη συνάφεια ενός σκανδάλου που συνέβη πρόσφατα στην Τσεχική Δημοκρατία. Ο υπουργός Δικαιοσύνης Pavel Blazek έπρεπε να αποσυρθεί μετά από μια πώληση Bitcoin αξίας σχεδόν 45 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά τα bitcoins προέρχονταν από έναν καταδικασμένο αντιπρόσωπο ναρκωτικών και τις συνδέσεις του στην αγορά προβάτων σκούρου ιστού. Ο Blazek είχε αποδεχθεί τη δωρεά χωρίς να ελέγξει την προέλευση, η οποία προκάλεσε δημόσια οργή. Ο πρωθυπουργός Petr Fiala απομακρύνθηκε από τον Blazek, ο οποίος τελικά οδήγησε στην παραίτησή του. Οι αστυνομικές έρευνες για την προέλευση των bitcoins έχουν ξεκινήσει, γεγονός που αύξησε την πίεση στην απόφαση αύξησε περαιτέρω μέτρα για τη ρύθμιση των κρυπτοσυχνότητας. Οι αντιδράσεις του κοινού σε αυτό το περιστατικό και τονίζουν ότι η προέλευση των κεφαλαίων εξακολουθεί να είναι ασαφής. Τα περιστατικά στη Βιέννη και οι εξελίξεις στην Τσεχική Δημοκρατία δείχνουν εντυπωσιακά πόσο δύσκολη και πολύπλοκη είναι η ρύθμιση των κρυπτοσυχνότητας. Λόγω του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και τους συναφείς κινδύνους, είναι σημαντικό τόσο οι αρχές όσο και οι χρήστες να είναι καλά ενημερωμένοι. Η εφαρμογή του διατάγματος μαρμαρυγίας θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και να δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον για τις νόμιμες συναλλαγές κρυπτογράφησης. Για τη νομική υποστήριξη στον τομέα αυτό, ο δικηγόρος Andreas Junge συμβουλεύει τις προληπτικές συμβουλές και την προσεκτική τεκμηρίωση των συναλλαγών για την αποφυγή πιθανών προβλημάτων.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Wien-Floridsdorf, Österreich |
| Quellen | |
Kommentare (0)