Милиони дарения за ИС: Шок във виенския терористичен процес!

Милиони дарения за ИС: Шок във виенския терористичен процес!

Wien-Floridsdorf, Österreich - Във Виена започна важен процес срещу чеченци, който действаше под псевдонима Абу Ашаб. Той е обвинен в събиране на милиони за Ислямска държава (ИС) в водеща роля в група, наречена „Jamaat“. Алиансът беше международно активен и опериран в Германия, Белгия и Турция. Според обвинението Абу Ашаб, който работи от 2022 г. и оперира през юли 2024 г., събра значителни 73,5 милиона долара (62,77 милиона евро) чрез професионални онлайн изяви. Част от средствата е използвана за конкретни проекти като безплатната покупка на задържан е боец.

Обвинението срещу 33-годишния включва далечни правомощия в рамките на групата, особено във финансовата администрация. Първо бяха организирани парични транспорти през Турция до Сирия или Ирак, преди да преминат към криптовалути за справяне с паричните потоци през цифрови портфейли. По време на производството Юсуп М. каза, че няма нищо общо и не е организирал никакви колекции от дарения. Експертите обаче посочват, че използването на криптовалути има определен риск, особено във връзка с пране на пари. Anwalt.de reports that cryptocurrencies such as Bitcoin and Ethereum are often monitored by investigative authorities for заподозрян пране на пари

Криптовалути и новата регулация

ЕС въведе наредбата за MICA (пазари в криптовалути) за регулиране на прането на пари и незаконни дейности във връзка с криптовалутите. Тези разпоредби изискват цялостна документация и мониторинг на транзакциите. Проблемът е, че анонимността и глобалната наличност на криптовалути го правят особено привлекателен за престъпните дейности. Адвокат Андреас Джундж предупреждава, че дори безобидните транзакции могат бързо да станат заподозрени в пране на пари, което може да доведе до високи глоби или лишаване от свобода.

Това илюстрира значението на скандал, който наскоро се случи в Чехия. Министърът на правосъдието Павел Блазек трябваше да се оттегли след продажба на биткойн на стойност почти 45 милиона долара. Тези биткойни произхождат от осъден търговец на наркотици и връзките му с пазара на овцете на Dark Web Platform. Блазек беше приел дарението, без да проверява произхода, което предизвика обществено възмущение. Премиерът Петър Фиала се дистанцира от Блазек, което най -накрая доведе до оставката му. Инициирани са полицейски разследвания за произхода на биткойните, което повишава натиска върху решението, увеличи допълнителните мерки за регулиране на криптовалутите. Реакциите на обществеността на този инцидент и подчертава, че произходът на средствата все още е неясен.

Инцидентите във Виена и развитието в Чехия впечатляващо показват колко предизвикателна и сложна е регулирането на криптовалутите. С оглед на нарастващия интерес към цифровите активи и свързаните с тях рискове е от съществено значение както властите, така и потребителите са добре информирани. Прилагането на наредбата за MICA може да помогне за справяне с тези предизвикателства и да се създаде по -безопасна среда за легални криптовалути. За юридическа подкрепа в тази област адвокат Андреас Джунг съветва проактивни съвети и внимателна документация на транзакциите, за да се избегнат потенциални проблеми.