ملايين التبرعات لـ IS: صدمة في عملية الإرهاب فيينا!

ملايين التبرعات لـ IS: صدمة في عملية الإرهاب فيينا!

Wien-Floridsdorf, Österreich - في فيينا بدأت عملية مهمة ضد الشيشان ، التي تعمل تحت اسم مستعار أبو آشاب. وهو متهم بجمع الملايين للدولة الإسلامية (IS) في دور قيادي داخل مجموعة تسمى "جماعة". كان التحالف نشطًا دوليًا ويعمل في ألمانيا وبلجيكا وتركيا. وفقًا لائحة الاتهام ، جمع أبو آشاب ، الذي كان يعمل منذ عام 2022 ويعمل في يوليو 2024 ، 73.5 مليون دولار (62.77 مليون يورو) من خلال المظاهر المهنية عبر الإنترنت. تم استخدام جزء من الأموال في مشاريع ملموسة مثل الشراء المجاني للاحتجاز هو المقاتلة.

تشمل لائحة الاتهام ضد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا صلاحيات بعيدة المدى داخل المجموعة ، وخاصة في الإدارة المالية. أولاً ، تم تنظيم عمليات النقل النقدية عبر تركيا إلى سوريا أو العراق قبل التحول إلى العملات المشفرة للتعامل مع تدفقات المال على المحافظ الرقمية. خلال الإجراءات ، قال Yusup M. إنه لا علاقة له به ولم ينظم أي مجموعات تبرع. ومع ذلك ، يشير الخبراء إلى أن استخدام العملات المشفرة لديه خطر معين ، خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال. anwalt.de تقارير تشتيح مثل cryptocinies مثل التحقيقات. الغسيل

عملات مشفرة والتنظيم الجديد

قدم الاتحاد الأوروبي مرسوم MICA (الأسواق في الأصول المشفرة) لتنظيم غسل الأموال والأنشطة غير القانونية فيما يتعلق بالعملات المشفرة. تتطلب هذه اللوائح توثيقًا شاملاً ومراقبة المعاملات. تكمن المشكلة في أن عدم الكشف عن هويته وتوافره العالمي للتشفير يجعله جذابًا بشكل خاص للأنشطة الإجرامية. يحذر المحامي أندرياس جونج من أن المعاملات غير الضارة يمكن أن تصبح بسرعة أنها غسل الأموال ، مما قد يؤدي إلى غرامات عالية أو السجن.

يوضح هذا أهمية الفضيحة التي حدثت مؤخرًا في جمهورية التشيك. كان على وزير العدل بافيل بلاسيك الانسحاب بعد بيع بيتكوين بقيمة 45 مليون دولار تقريبًا. جاءت هذه البيتكوين من تاجر مخدرات مدان وعلاقاته إلى سوق الأغنام من منصة الويب المظلمة. قبل Blazek التبرع دون التحقق من الأصل ، الذي أثار غضبًا عامًا. نأى رئيس الوزراء بيتر فيالا عن Blazek ، مما أدى أخيرًا إلى استقالته. بدأت تحقيقات الشرطة في أصل Bitcoins ، مما زاد من الضغط على الحكم يزيد من تدابير أخرى لتنظيم العملات المشفرة. ردود أفعال الجمهور على هذا الحادث وتؤكد أن أصل الأموال لا يزال غير واضح.

تُظهر الحوادث في فيينا والتطورات في جمهورية التشيك بشكل مثير للإعجاب مدى تحديات العملات المشفرة. في ضوء الاهتمام المتزايد بالأصول الرقمية والمخاطر المرتبطة به ، من الضروري أن يتم اطلاع كل من السلطات والمستخدمين جيدًا. يمكن أن يساعد تنفيذ مرسوم MICA في مواجهة هذه التحديات وخلق بيئة أكثر أمانًا لمعاملات التشفير القانونية. للحصول على الدعم القانوني في هذا المجال ، ينصح المحامي أندرياس جونج المشورة الاستباقية والتوثيق الدقيق للمعاملات لتجنب المشكلات المحتملة.