Milioane de milioane: prima audiere la Curtea de Stat din Klagenfurt

Milioane de milioane: prima audiere la Curtea de Stat din Klagenfurt

Într -un caz complex de acțiuni frauduloase într -o bancă din Villach, aspectele legale sunt acum în prim plan. La 9 ianuarie 2025, prima dată de proces va avea loc la Curtea de Stat din Klagenfurt, care se învârte în jurul plăților discutabile de 80.000 de euro. Conform informațiilor băncii, această sumă a fost plătită unui client în vârstă de 88 de ani în două tranșe de 40.000 de euro.

Circumstanțele acestei plăți au provocat deja multe conversații. Banca susține că distribuția sumelor în două retrageri nu a depășit limita de înregistrare legală de 50.000 de euro, care a economisit de la o posibilă înregistrare. Un insider continuă că aceasta a fost o strategie planificată pentru a evita cerințele de reglementare.

detalii despre procesul viitor

În instanță, un fost angajat al băncii va apărea și ca martor, care este suspectat de fraudă. Apariția sa este interesantă cu faptul că trebuie să apere atât interesele băncii, cât și propria sa nevinovăție. Banca a oferit deja un mijloc cuprinzător de apărare în care respinge acuzațiile împotriva solicitantului. La plata, tânărul de 88 de ani a recunoscut sumele de pe semnul de semn al casei de marcat, ceea ce este considerat dovada plăților efectuate.

Într -o scurtă durată, banca subliniază: „Cert este că am plătit solicitantului la suma de 80.000,00 EUR în numerar la 29 septembrie 2020." De asemenea, se subliniază că identitatea clientului a fost verificată în detaliu înainte de a fi plătite banii. Făcând acest lucru, a trebuit să -și prezinte ID -ul, în acest caz pașaportul ei. În documentul său, banca a arătat în detaliu că toate cerințele legale au fost respectate.

suspectul este la un picior liber

Pe lângă procesul viitor, trebuie menționat că angajatul băncii care este implicat în această problemă și a fost în arest timp de luni întregi este acum din nou în larg. Acest lucru arată că, în ciuda acuzațiilor grave, prezumția de inocență continuă să fie în cele din urmă clarificată. Motivele exacte pentru întoarcerea la libertate nu au fost făcute publice.

Întregul caz nu numai că a provocat emoție în lumea băncii din cauza dezvoltării sale și a disputelor legale iminente, dar atrage și interesul publicului. Situația este complexă și va ridica cu siguranță multe întrebări în timp ce procesul se dezvoltă. Mai multe informații despre acest subiect pot fi găsite într-un raport detaliat www.5min.at .