Milhões de milhões: primeira audiência no Tribunal Estadual de Klagenfurt

Milhões de milhões: primeira audiência no Tribunal Estadual de Klagenfurt

Em um caso complexo de ações fraudulentas em um banco em Villach, os aspectos legais estão agora vindo à tona. Em 9 de janeiro de 2025, a primeira data do julgamento ocorrerá no Tribunal Estadual de Klagenfurt, que gira em torno dos pagamentos questionáveis de 80.000 euros. De acordo com as informações do banco, esse valor foi pago a um cliente de 88 anos em duas parcelas de 40.000 euros.

As circunstâncias desse pagamento já causaram muita conversa. O banco argumenta que a distribuição dos valores em duas saques não excedeu o limite de registro estatutário de 50.000 euros, que economizou de uma possível gravação. Uma fonte continua que essa era uma estratégia planejada para evitar requisitos regulatórios.

Detalhes sobre o próximo processo

No tribunal, um ex -funcionário do banco também aparecerá como testemunha, suspeita de fraude. Sua aparência é emocionante com o fato de ele ter que defender os interesses do banco e sua própria inocência. O banco já forneceu um meio de defesa abrangente, no qual rejeita as alegações contra o requerente. Ao pagar, o jogador de 88 anos reconheceu os valores na plataforma de placas da caixa registradora, que é considerada prova dos pagamentos feitos.

Em um resumo, o banco enfatiza: "O fato é que pagamos o requerente ao valor de 80.000,00 euros em dinheiro em 29 de setembro de 2020". Também é apontado que a identidade do cliente foi bem verificada antes que o dinheiro fosse pago. Ao fazer isso, ela teve que apresentar sua identificação, neste caso seu passaporte. Em seu documento, o banco mostrou em detalhes que todos os requisitos legais foram seguidos.

O suspeito está a um pé livre

Além do próximo processo, deve -se notar que o funcionário do banco que está envolvido no assunto e estava sob custódia por meses agora está em liberdade novamente. Isso mostra que, apesar das sérias alegações, a presunção de inocência continua sendo finalmente esclarecida. As razões exatas para retornar à liberdade não foram divulgadas.

Todo o caso não apenas causou excitação no mundo do banco devido ao seu desenvolvimento e disputas legais iminentes, mas também atrai o Interesse do público. A situação é complexa e certamente levantará muitas questões enquanto o processo se desenvolve. Mais informações sobre este tópico podem ser encontradas em um relatório detalhado