Million of Millions: Eerste hoorzitting aan het State Court of Klagenfurt

Million of Millions: Eerste hoorzitting aan het State Court of Klagenfurt

In een complex geval van frauduleuze acties in een bank in Villach komen de juridische aspecten nu naar voren. Op 9 januari 2025 zal de eerste proefdatum plaatsvinden bij het State Court of Klagenfurt, dat draait om de twijfelachtige betalingen van 80.000 euro. Volgens de informatie van de bank werd dit bedrag betaald aan een 88-jarige klant in twee tranches van 40.000 euro.

De omstandigheden van deze betaling hebben al veel gesprekken veroorzaakt. De bank betoogt dat de verdeling van de bedragen naar twee opnames niet hoger is dan de wettelijke registratielimiet van 50.000 euro, die werd bespaard van een mogelijke opname. Een insider blijft bestaan dat dit een geplande strategie was om wettelijke vereisten te voorkomen.

Details over het komende proces

In de rechtbank verschijnt een voormalige bankmedewerker ook als getuige, die wordt verdacht van fraude. Zijn uiterlijk is opwindend met het feit dat hij zowel de belangen van de bank als zijn eigen onschuld moet verdedigen. De bank heeft al een uitgebreid verdedigingsmiddel verstrekt waarin hij de aantijgingen tegen de aanvrager verwerpt. Bij het betalen heeft de 88-jarige de bedragen op het tekenpad van de kassa erkend, die wordt beschouwd als bewijs van de gedaan betalingen.

In een kort benadrukt de bank: "Het feit is dat we de aanvrager op 29 september 2020 hebben betaald voor het bedrag van EUR 80.000,00 in contanten." Er wordt ook op gewezen dat de identiteit van de klant grondig is gecontroleerd voordat het geld werd uitbetaald. Daarbij moest ze haar ID presenteren, in dit geval haar paspoort. In haar document heeft de bank in detail aangetoond dat alle wettelijke vereisten zijn gevolgd.

De verdachte bevindt zich op een vrije voet

Naast het komende proces moet worden opgemerkt dat de bankmedewerker die bij de zaak betrokken is en maanden in hechtenis was, nu weer vrij is. Dit laat zien dat ondanks de ernstige beschuldigingen het vermoeden van onschuld eindelijk wordt opgehelderd. De exacte redenen om terug te keren naar vrijheid werden niet openbaar gemaakt.

De hele zaak veroorzaakte niet alleen opwinding binnen de bankwereld vanwege haar ontwikkeling en de naderende juridische geschillen, maar trekt ook het belang van het publiek aan. De situatie is complex en zal zeker veel vragen oproepen terwijl het proces zich ontwikkelt. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in een gedetailleerd rapport .