Milijonas milijonų: Pirmasis posėdis Klagenfurto valstybiniame teisme

Milijonas milijonų: Pirmasis posėdis Klagenfurto valstybiniame teisme

Sudėtingu apgaulingų veiksmų banke Villacho banke bylą dabar iškyla teisiniai aspektai. 2025 m. Sausio 9 d. Pirmoji teismo data įvyks Klagenfurto valstybiniame teisme, kuris sukasi apie abejotinus 80 000 eurų mokėjimus. Remiantis banko informacija, ši suma buvo sumokėta 88 metų klientui dviem 40 000 eurų dalimis.

Šio mokėjimo aplinkybės jau sukėlė daug pokalbių. Bankas teigia, kad sumų pasiskirstymas į du išėmimus neviršijo įstatymų numatytos 50 000 eurų registracijos limito, kuris išsaugojo nuo galimo įrašymo. Viešai neatskleista informacija, kad tai buvo suplanuota strategija, siekiant išvengti reguliavimo reikalavimų.

Išsami informacija apie būsimą procesą

Teisme buvęs banko darbuotojas taip pat pasirodys kaip liudytojas, įtariamas sukčiavimu. Jo išvaizda yra jaudinanti dėl to, kad jis turi ginti ir banko interesus, ir savo nekaltumą. Bankas jau pateikė išsamias gynybos priemones, kuriose jis atmeta pareiškėjo įtarimus. Mokėdamas 88-erių metų vyras pripažino kasos aparato ženklo sumą, kuri laikoma atliktų mokėjimų įrodymu.

Trumpai tariant, bankas pabrėžia: "Faktas yra tas, kad 2020 m. Rugsėjo 29 d. Mes sumokėjome pareiškėjui už 80 000,00 EUR grynųjų pinigų sumą." Taip pat pabrėžiama, kad prieš išmokant pinigus kliento tapatybė buvo kruopščiai patikrinta. Tai darydama, ji turėjo pateikti savo asmens tapatybės dokumentą, šiuo atveju pasą. Savo dokumente bankas išsamiai parodė, kad buvo laikomasi visų teisinių reikalavimų.

įtariamasis yra laisva koja

Be artėjančio proceso, reikėtų pažymėti, kad banko darbuotojas, kuris yra susijęs su šiuo klausimu ir kelis mėnesius kalinamas, dabar vėl yra didelis. Tai rodo, kad nepaisant rimtų įtarimų, nekaltumo prielaida ir toliau galiausiai paaiškinta. Tikslios grįžimo į laisvę priežastys nebuvo paviešintos.

Visa byla ne tik sukėlė jaudulį bankų pasaulyje dėl jo vystymosi ir artėjančių teisinių ginčų, bet ir pritraukia visuomenės interesus. Padėtis yra sudėtinga ir, kol procesas vystosi, tikrai kelia daug klausimų. Daugiau informacijos šia tema galite rasti išsamioje ataskaitoje www.5min.