Millions de millions: première audience à la Cour d'État de Klagenfurt

Millions de millions: première audience à la Cour d'État de Klagenfurt

Dans un cas complexe d'actions frauduleuses dans une banque de Villach, les aspects juridiques apparaissent maintenant. Le 9 janvier 2025, la première date de procès aura lieu à la Cour d'État de Klagenfurt, qui tourne autour des paiements douteux de 80 000 euros. Selon les informations de la banque, ce montant a été versé à un client de 88 ans dans deux tranches de 40 000 euros.

Les circonstances de ce paiement ont déjà provoqué beaucoup de conversations. La Banque fait valoir que la distribution des montants en deux retraits n'a pas dépassé la limite d'immatriculation statutaire de 50 000 euros, qui a été économe d'un éventuel enregistrement. Un initié continue qu'il s'agissait d'une stratégie planifiée pour éviter les exigences réglementaires.

Détails sur le processus à venir

devant le tribunal, un ancien employé de la banque apparaîtra également comme un témoin, soupçonné de fraude. Son apparence est passionnante avec le fait qu'il doit défendre à la fois les intérêts de la banque et sa propre innocence. La banque a déjà fourni un moyen de défense complet dans lequel il rejette les allégations contre le demandeur. Lors du paiement, l'homme de 88 ans a reconnu les montants sur le pad de la caisse enregistreuse, qui est considéré comme la preuve des paiements effectués.

Dans un mémoire, la banque souligne: "Le fait est que nous avons payé le demandeur au montant de 80 000,00 EUR en espèces le 29 septembre 2020." Il est également souligné que l'identité du client a été soigneusement vérifiée avant que l'argent ne soit payé. Ce faisant, elle a dû présenter sa pièce d'identité, dans ce cas son passeport. Dans son document, la banque a montré en détail que toutes les exigences légales ont été respectées.

Le suspect est à un pied libre

En plus du processus à venir, il convient de noter que l'employé de la banque qui est impliqué dans la question et a été en détention pendant des mois est à nouveau en liberté. Cela montre que malgré les allégations graves, la présomption d'innocence continue d'être finalement clarifiée. Les raisons exactes de retour à la liberté n'ont pas été rendues publiques.

L'ensemble de l'affaire a non seulement provoqué l'excitation au sein du monde de la banque en raison de son développement et des différends juridiques imminents, mais attire également l'intérêt du public. La situation est complexe et soulèvera certainement de nombreuses questions pendant que le processus se développe. Plus d'informations sur ce sujet peuvent être trouvées dans un rapport détaillé WWW.5Min.at