مليون من الملايين: جلسة استماع أول في محكمة كلاغنفورت

مليون من الملايين: جلسة استماع أول في محكمة كلاغنفورت

في حالة معقدة من الإجراءات الاحتيالية في أحد البنوك في فيلاش ، فإن الجوانب القانونية تأتي الآن في المقدمة. في 9 يناير 2025 ، سيقام تاريخ المحاكمة الأول في محكمة كلاغنفورت بالولاية ، والتي تدور حول المدفوعات المشكوك فيها البالغة 80،000 يورو. وفقًا لمعلومات البنك ، تم دفع هذا المبلغ لعميل يبلغ من العمر 88 عامًا في شرائح من 40،000 يورو.

تسببت ظروف هذه الدفعة بالفعل في الكثير من المحادثة. يجادل البنك بأن توزيع المبالغ في سحبين لم يتجاوز الحد القانوني للتسجيل البالغ 50000 يورو ، وهو ما تم توفيره من تسجيل محتمل. لا يزال من الداخل أن هذه كانت استراتيجية مخططة لتجنب المتطلبات التنظيمية.

تفاصيل حول العملية القادمة

في المحكمة ، سيظهر موظف بنك سابق أيضًا كشاهد يشتبه في أنه احتيال. ظهوره مثير مع حقيقة أنه يتعين عليه الدفاع عن مصالح البنك وبراءته. قدم البنك بالفعل وسيلة دفاع شاملة يرفض فيها المزاعم ضد مقدم الطلب. عند الدفع ، أقر اللاعب البالغ من العمر 88 عامًا بالمبالغ الموجودة على لوحة الإشارة في السجل النقدي ، والذي يعتبر دليلًا على المدفوعات.

في موجز ، يؤكد البنك: "الحقيقة هي أننا دفعنا مقدم الطلب بمبلغ 80،000.00 يورو نقدًا في 29 سبتمبر 2020." يشار أيضًا إلى أن هوية العميل قد تم فحصها بدقة قبل دفع الأموال. في القيام بذلك ، كان عليها أن تقدم هويتها ، في هذه الحالة جواز سفرها. في وثيقه ، أظهر البنك بالتفصيل أنه تم اتباع جميع المتطلبات القانونية.

المشتبه به في قدم مجانية

بالإضافة إلى العملية القادمة ، تجدر الإشارة إلى أن موظف البنك الذي يشارك في هذا الأمر وكان رهن الاحتجاز منذ شهور مرة أخرى. هذا يدل على أنه على الرغم من الادعاءات الخطيرة ، لا يزال توضيح افتراض البراءة أخيرًا. لم يتم نشر الأسباب الدقيقة للعودة إلى الحرية.

لا تسببت القضية بأكملها في الإثارة داخل عالم البنك بسبب تطورها والنزاعات القانونية الوشيكة ، ولكنها تجذب أيضًا مصلحة الجمهور. الوضع معقد وسيطرح بالتأكيد العديد من الأسئلة أثناء تطور العملية. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في تقرير مفصل Villach-wer-hob-die-8-000-euroab/" target = "_ blank" rel =