فضيحة الاحتيال في كارينثيا: يجمع رجل الأعمال 600000 يورو مع فواتير مزيفة!
فضيحة الاحتيال في كارينثيا: يجمع رجل الأعمال 600000 يورو مع فواتير مزيفة!
Kärnten, Österreich - يشتبه في أن رجل الأعمال في كارينثيا قد أصدر مرارًا وتكرارًا فواتير احتيالية للغسالات الممتازة على مدار عامين. وفقًا لـ krone ، فإن الأضرار المالية لجمعية الإسكان المتأثرة تبلغ حوالي 600000 يورو. يقال إن المشتبه به البالغ من العمر 55 عامًا قد حقق ما مجموعه 220 فواتير وهمية دون تقديم الأجهزة المقابلة فعليًا.
أظهر التحقيق المكثف من قبل سلطات إنفاذ القانون هذه الأنشطة الاحتيالية بالتفصيل. ومن المثير للاهتمام ، أن جمعية الإسكان لم تلاحظ الاحتيال الزاحف على الرغم من الخسارة المالية الكبيرة. تثير هذه القضية أسئلة حول فعالية آليات الفحص الداخلية.
مكافحة الجريمة الاقتصادية
في مقابل هذه الخلفية ، تجدر الإشارة إلى أن 34 ٪ من الشركات الألمانية تقارن في الأشهر الـ 24 الماضية من الحوادث مع الرشوة والفساد ، كما يتضح من دراسة استقصائية حديثة من قبلBleiben Sie informiert: Jeden Abend senden wir Ihnen die Artikel des Tages aus der Kategorie Kaernten – übersichtlich als Liste.
التكنولوجيا والوقاية
الجانب الرئيسي من تقرير PWC هو استخدام التقنيات الحديثة لمكافحة الجريمة الاقتصادية. تستخدم الشركات بشكل متزايد تحليلات البيانات والتقنيات المتقدمة كجزء من تقييمات المخاطر الخاصة بها. وهذا يتيح الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة وأخذ التدابير المضادة المناسبة.
القضية في كارينثيا هي مؤشر واضح على التحديات التي تواجهها الشركات ، والأهمية المتزايدة لآليات الاختبار القوية وإدارة الامتثال. من أجل منع مثل هذا الاحتيال في المستقبل ، يجب على المنظمات التحقق باستمرار وتكييف ضوابطها الداخلية.
بالنسبة لجمعية الإسكان المتأثرة ، فإن الأمل في أن الخطوات القانونية ضد رجل الأعمال المشتبه به لا تعوض فقط عن الأضرار المالية ، ولكن أيضًا اتخذت تدابير وقائية لمنع مثل هذه الحوادث في المستقبل. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول القضية على orf carinthia
| Details | |
|---|---|
| Ort | Kärnten, Österreich |
| Quellen | |