Hawala Scandal ve Vídni: Bratři a druhá manželka u soudu!

Hawala Scandal ve Vídni: Bratři a druhá manželka u soudu!

Dne 6. června 2025 začal proces pro největší kancelář Hawala v Rakousku, ve kterém je obviněno syrské trio. To provozovalo restauraci ve Vídni-Ottakring a vydělalo především prostřednictvím platebního systému Hawala, který je známý svou neformalitou a základem důvěry. Obžalovaní, dva bratři a druhá manželka staršího bratra, jsou podezřelí z odpovědnosti za zpracování plateb za stovky traktorových výletů mezi srpnem 2021 a březnem 2024. 41letý obžalovaný je považován za „šéfa“ restaurace, zatímco jeho mladší bratr a 45letá druhá žena jednají jako jeho „pravá ruka“.

V prvním čtvrtletí předchozího roku přepravili kurýři peněz několik milionů eur v hotovosti celkem 21 výletů. Část přepravených peněz byla uložena ve 45letém domě ve Vídni-floridsdorf. Navzdory závažnosti obvinění se obžalovaní nevtírají. Obhájce zdůraznil, že úřad státního zastupitelství ve skutečnosti chce bojovat proti systému Hawala, který nadále komplikuje pozadí případu.

Systém Hawala: pozadí a funkčnost

Systém Hawala, který znamená „převod“ v arabštině, existoval v Abbasid Calipat od roku 750. Funguje na základě důvěry a vzájemné podpory bez přímých transakcí s penězi a bez oficiálního státního schválení. Plátce předá hotovost Hawaladarovi, který poté informuje o dalším hawaladaru v cíli. Příjemce obdrží částku peněz v hotovosti ve své státní měně, zatímco mezi Hawaladares není žádný přímý tok peněz. Tento postup umožňuje rychlé a snadno převádět velké množství peněz, které lze použít pro právní i nelegální účely, například pro praní peněz a financování terorismu.

Podle odhadů Světové banky se z Hawala Networks ročně převádí přibližně 200 miliard USD. Hawala se často používá jako alternativní metoda v regionech, kde chybí tradiční bankovní systémy. Welthungerhilfe tento systém v minulosti využil na podporu milionů lidí v krizových situacích, protože funguje rychleji než konvenční bankovní převody. To ilustruje dvojitou roli, kterou Hawala hraje ve společnosti - jako prostředek podpory a jako potenciální nástroj pro trestný čin.

Právní výzvy a nelegální použití

Použití Hawaly je regulováno v EU a vyžaduje odpovídající licenci, která činí činnosti takových systémů do neoprávněných finančních převodů. Vzhledem k tomu, že Hawala často funguje „neočekávaně, účtovaná a bez bank“, není k dispozici dokumentace toků a převodů peněz. Díky tomu je výrazně obtížnější odhalit trestné machinace. Vládní úřady a organizace, jako je Bafin, proto určily, že systémy Hawala jsou často spojeny s praním peněz, financováním terorismu a daňovým únikem.

Bafin a Federální úřad pro kriminální policie vyvinuli strategie k omezení nelegálních finančních převodů, ale systém Hawala zůstává výzvou kvůli své povaze a různým sítím, které jsou aktivní po celém světě. Zatímco proces syrského tria pokračuje u soudu, pozornost je upozorněna na oblast napětí mezi užitečností Hawaly pro humanitární účely a jeho pochybné využití pro trestné činy.

Podklady a současné incidenty související se systémem Hawala zdůrazňují potřebu diferencovaného pohledu, aby se zjistilo rovnováhu mezi právními požadavky a humanitárními potřebami. 5min.at uvádí, že procesy se nejen zaměří na takové finanční systémy, ale také na mechanismus peněz samotných. Mezitím osvětluje tagesschau.de vzdálené zločince spojené s jejich použitím. Hlubší analýza bafin také ukazuje, jak mohou být un-regulované peněžní přenosy.