Hawala Scandal ve Vídni: Bratři a druhá manželka u soudu!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

Při procesu ve Vídni je syrské trio před soudem pro systém Hawala provozovaný za praní peněz za peníze na traktor.

Im Prozess in Wien stehen ein syrisches Trio wegen des betriebenen Hawala-Systems zur Geldwäsche für Schleppergelder vor Gericht.
Při procesu ve Vídni je syrské trio před soudem pro systém Hawala provozovaný za praní peněz za peníze na traktor.

Hawala Scandal ve Vídni: Bratři a druhá manželka u soudu!

Dne 6. června 2025 začal proces pro největší kancelář Hawala v Rakousku, ve kterém je obviněno syrské trio. To provozovalo restauraci ve Vídni-Ottakring a vydělalo především prostřednictvím platebního systému Hawala, který je známý svou neformalitou a základem důvěry. Obžalovaní, dva bratři a druhá manželka staršího bratra, jsou podezřelí z odpovědnosti za zpracování plateb za stovky traktorových výletů mezi srpnem 2021 a březnem 2024. 41letý obžalovaný je považován za „šéfa“ restaurace, zatímco jeho mladší bratr a 45letá druhá žena jednají jako jeho „pravá ruka“.

V prvním čtvrtletí předchozího roku přepravili kurýři peněz několik milionů eur v hotovosti celkem 21 výletů. Část přepravených peněz byla uložena ve 45letém domě ve Vídni-floridsdorf. Navzdory závažnosti obvinění se obžalovaní nevtírají. Obhájce zdůraznil, že úřad státního zastupitelství ve skutečnosti chce bojovat proti systému Hawala, který nadále komplikuje pozadí případu.

Systém Hawala: pozadí a funkčnost

Systém Hawala, který znamená „převod“ v arabštině, existoval v Abbasid Calipat od roku 750. Funguje na základě důvěry a vzájemné podpory bez přímých transakcí s penězi a bez oficiálního státního schválení. Plátce předá hotovost Hawaladarovi, který poté informuje o dalším hawaladaru v cíli. Příjemce obdrží částku peněz v hotovosti ve své státní měně, zatímco mezi Hawaladares není žádný přímý tok peněz. Tento postup umožňuje rychlé a snadno převádět velké množství peněz, které lze použít pro právní i nelegální účely, například pro praní peněz a financování terorismu.

Podle odhadů Světové banky se z Hawala Networks ročně převádí přibližně 200 miliard USD. Hawala se často používá jako alternativní metoda v regionech, kde chybí tradiční bankovní systémy. Welthungerhilfe tento systém v minulosti využil na podporu milionů lidí v krizových situacích, protože funguje rychleji než konvenční bankovní převody. To ilustruje dvojitou roli, kterou Hawala hraje ve společnosti - jako prostředek podpory a jako potenciální nástroj pro trestný čin.

Právní výzvy a nelegální použití

Použití Hawaly je regulováno v EU a vyžaduje odpovídající licenci, která činí činnosti takových systémů do neoprávněných finančních převodů. Vzhledem k tomu, že Hawala často funguje „neočekávaně, účtovaná a bez bank“, není k dispozici dokumentace toků a převodů peněz. Díky tomu je výrazně obtížnější odhalit trestné machinace. Vládní úřady a organizace, jako je Bafin, proto určily, že systémy Hawala jsou často spojeny s praním peněz, financováním terorismu a daňovým únikem.

Bafin a Federální úřad pro kriminální policie vyvinuli strategie k omezení nelegálních finančních převodů, ale systém Hawala zůstává výzvou kvůli své povaze a různým sítím, které jsou aktivní po celém světě. Zatímco proces syrského tria pokračuje u soudu, pozornost je upozorněna na oblast napětí mezi užitečností Hawaly pro humanitární účely a jeho pochybné využití pro trestné činy.

S ohledem na tento vývoj se domněnka nevinnosti pro obviněné zůstává, zatímco právní a finanční důsledky jejich obvinění a fungování systému Hawala jsou stále intenzivně diskutovány.

Podklady a současné incidenty související se systémem Hawala zdůrazňují potřebu diferencovaného pohledu, aby se zjistilo rovnováhu mezi právními požadavky a humanitárními potřebami. 5min.at uvádí, že procesy se nejen zaměří na takové finanční systémy, ale také na mechanismus peněz samotných. Mezitím osvětluje tagesschau.de vzdálené zločince spojené s jejich použitím. Hlubší analýza bafin také ukazuje, jak mohou být un-regulované peněžní přenosy.

Quellen: