咨询洗钱：单身罗马尼亚人被定罪！

咨询洗钱：单身罗马尼亚人被定罪！

Bregenz, Österreich - 2025年5月19日，费尔德基尔奇地区法院谴责33岁的罗马尼亚人因洗钱而有条件判处八个月的徒刑。被告以前是未经请求的，并以单一教育者的身份居住，已将350欧元转移到第三方。这笔款项来自罗马尼亚人否认的沃拉尔伯格的一场金牌抢劫。此外，她还被指控在几次入室盗窃案中担任润滑剂，并参与了布雷格茨被盗的黄金和珠宝的conversion依。

在谈判中，对被告陈述的信誉的怀疑很大。迪特玛·努斯鲍默（Dietmar Nussbaumer）法官表示担忧，特别是在黄金销售后一天仅进行了350欧元的转移。被告声称她把钱借给了一个陌生人，法官也质疑。总之，他告知被告将来选择伴侣时要更加谨慎。其他三名男子，包括他们的朋友，也因犯罪活动而受到法律谴责。

背景和洗钱作为社会问题

巴芬（联邦金融服务监督当局）强烈处理洗钱问题。 2020年，超过50亿欧元通过售货亭，致电商店和旅行社转移，其中很大一部分来自犯罪活动。这些公司在金融转移业务中被称为代理商，属于Bafin监控的大约5200个非银行的异质群体。

为了防止洗钱，巴芬控制着这些代理商和租赁机构是否采取适当的措施。在2020年，大约进行了有关代理商的1,430万笔交易，由于现金的接受以及不理解的帐户连接而进行转移的可能性，这在洗钱者中非常受欢迎。自2011年以来，巴芬一直在研究这些代理商，在实施货币洗衣标准方面有许多进展。

监管措施和挑战

巴芬还进行特别考试，以确保符合监管要求。 2022年，已经在2023年进行了48次特殊洗钱测试和66次考试。未来的考试数量将继续增加，以应对预防洗钱领域的挑战。

在这些考试中，洗钱官扮演着至关重要的角色，必须在早期阶段认识到明显的支付电流和商业模式。但是，在可疑案件的处理中，有更多的工作残留物，并且经常难以认真地在公司中实施合规文化。巴芬强调，在许多情况下，相关数据的质量和完整性控制不足，这会影响洗钱控制的效率。

目前的情况清楚地表明，尽管预防洗钱领域有某些进展，但仍然需要改进。对公司评估洗钱的特定风险的详细风险分析对于进一步的成功至关重要。

罗马尼亚人周围的事件在一个全面的德国问题领域达到顶峰，其特征是各种犯罪活动和监管挑战。将来，加强预防措施和法律框架条件以有效打击洗钱至关重要。

有关洗钱和巴芬工作的法律方面的更多信息，请参见[krone]（https://www.krone.at/3788958），[bafin] （https://www.bafin.de/shahareddocs/veroeffungs/de/fachartikel/2021/fa_2105_gw_fallkonstellations2.html）和[it-finanzmagagazin] and （https://www.it-finanzmagazin.de/geldwaeschepravervention-kinkennie-aus-aus-bafin-pecial-testing-223282/）。