Consultando lavagem de dinheiro: único romeno condenado!
Consultando lavagem de dinheiro: único romeno condenado!
Em 19 de maio de 2025, o Tribunal Regional de Feldkirch condenou um romeno de 33 anos por uma sentença condicional de oito meses por lavagem de dinheiro. O réu, que anteriormente não era solicitado e viveu como educador, havia transferido 350 euros para terceiros. Essa quantia veio de um assalto a ouro em Voroarlberg, que o romeno negou. Além disso, ela foi acusada de ser como lubrificante em vários roubos e esteve envolvida na conversão de ouro roubado e jóias em Bregenz.Na negociação, duvidam da credibilidade das declarações dos réus eram em voz alta. O juiz Dietmar Nussbaumer expressou preocupações, especialmente que a transferência dos 350 euros só foi feita um dia após a venda de ouro. O acusado alegou que ela havia emprestado o dinheiro a um estranho, que o juiz também questionou. Em conclusão, ele informou o acusado de ter mais cuidado ao escolher um parceiro no futuro. Três outros homens, incluindo o amigo, também foram legalmente condenados em conexão com as atividades criminosas.
Antecedentes e lavagem de dinheiro como um problema social
O Bafin (Autoridade de Supervisão do Serviço Financeiro Federal) lida intensamente com o problema da lavagem de dinheiro. Em 2020, mais de 5 bilhões de euros foram transferidos pelos quiosques, lojas de chamadas e agências de viagens, com uma parte significativa do dinheiro das atividades criminosas. Essas empresas são chamadas de agentes nos negócios de transferência financeira e pertencem a um grupo heterogêneo de cerca de 5.200 não bancos que são monitorados por Bafin.
Para evitar a lavagem de dinheiro, Bafin controla se esses agentes e instituições de leasing tomam medidas apropriadas. Em 2020, ocorreram cerca de 14,3 milhões de transações sobre agentes, que são muito populares entre os lavadores de dinheiro devido à aceitação do dinheiro e à possibilidade de fazer transferências sem conexões de conta compreensíveis. Bafin examina esses agentes desde 2011, com numerosos progressos sendo registrados na implementação dos padrões de lavanderia monetária.
Medidas e desafios regulatórios
Bafin também realiza exames especiais para garantir a conformidade com os requisitos regulatórios. Em 2022, 48 testes especiais de lavagem de dinheiro e 66 exames já foram realizados em 2023. O número de exames continuará aumentando no futuro para enfrentar os crescentes desafios no campo da prevenção de lavagem de dinheiro.
Nesses exames, o oficial de lavagem de dinheiro desempenha um papel crucial, que deve reconhecer correntes de pagamento conspícuas e modelos de negócios em um estágio inicial. No entanto, havia resíduos de trabalho mais frequentes no processamento de casos suspeitos, e muitas vezes luta para implementar seriamente a cultura de conformidade nas empresas. Bafin enfatiza que os controles de qualidade e integridade dos dados relevantes para o monitoramento são inadequados em muitos casos, o que afeta a eficiência do controle de lavagem de dinheiro.
A situação atual deixa claro que, apesar de certos progressos na área de prevenção de lavagem de dinheiro, ainda há uma necessidade considerável de melhoria. Uma análise de risco detalhada das empresas para avaliar os riscos específicos da lavagem de dinheiro é essencial para um sucesso adicional.
Os eventos ao redor do romeno acusaram culminarem em uma área problemática alemã abrangente, caracterizada por diversas atividades criminosas e desafios regulatórios. No futuro, será crucial fortalecer medidas preventivas e condições de estrutura legal, a fim de combater efetivamente a lavagem de dinheiro.
Para obter mais informações sobre os aspectos legais da lavagem de dinheiro e o trabalho de Bafin, consulte Krone, [Bafin] " (https://www.it-finanzmagazin.de/geldwaeschepravervention-kinkennie-aus-bafin-especial-testing-223282/).
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Ort | Bregenz, Österreich |
Quellen |
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