Consulting Money Launning: Single Roemiaans veroordeeld!

Consulting Money Launning: Single Roemiaans veroordeeld!

Bregenz, Österreich - Op 19 mei 2025 veroordeelde het regionale hof van Feldkirch een 33-jarige Roemeens voor een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden voor het witwassen van geld. De verdachte, die eerder ongevraagd was en leefde als een enkele opvoeder, had 350 euro overgebracht naar een derde partij. Deze som kwam van een gouden overval in Vorarlberg, die de Roemeens ontkenden. Bovendien werd ze ervan beschuldigd als smeermiddel in verschillende inbraken te zijn en was ze betrokken bij de conversie van gestolen goud en sieraden in Bregenz.

In de onderhandelingen waren twijfels over de geloofwaardigheid van de verklaringen van de beklaagden luid. Rechter Dietmar Nussbaumer uitte zijn bezorgdheid, vooral dat de overdracht van de 350 euro slechts één dag na de goudverkoop werd gedaan. De beschuldigde beweerde dat ze het geld had geleend aan een vreemdeling, die de rechter ook ondervroeg. Concluderend heeft hij de beschuldigde beschuldigd van voorzichtiger geïnformeerd bij het kiezen van een partner in de toekomst. Drie andere mannen, waaronder hun vriend, werden ook legaal veroordeeld in verband met de criminele activiteiten.

Achtergrond en het witwassen van geld als een sociaal probleem

De BAFIN (Supervision Authority van de Federal Financial Service) gaat intensief over het probleem van het witwassen van geld. In 2020 werden meer dan 5 miljard euro overgedragen via de kiosken, bellen winkels en reisbureaus, met een aanzienlijk deel van het geld van criminele activiteiten. Deze bedrijven worden agenten genoemd in de financiële overdrachtsbedrijf en behoren tot een heterogene groep van ongeveer 5.200 niet -banken die worden gevolgd door BAFIN.

Om het witwassen van geld te voorkomen, controleert BAFIN of deze agenten en leasing -instellingen passende maatregelen nemen. In 2020 vonden ongeveer 14,3 miljoen transacties over agenten plaats, die erg populair zijn bij geldwassers vanwege de acceptatie van contant geld en de mogelijkheid om transfers te maken zonder begrijpelijke accountverbindingen. Bafin onderzoekt deze agenten sinds 2011, met talloze vooruitgang die wordt vastgelegd bij de implementatie van monetaire wasnormen.

Regelgevende maatregelen en uitdagingen

Bafin voert ook speciale examens uit om te zorgen voor naleving van wettelijke vereisten. In 2022 werden 48 speciale witwasprests en 66 examens al uitgevoerd in 2023. Het aantal examens zal in de toekomst blijven toenemen om de toegenomen uitdagingen op het gebied van het witwassen van geld aan te gaan.

In deze examens speelt de geldwasfunctionaris een cruciale rol, die in een vroeg stadium opvallende betalingsstromen en bedrijfsmodellen moet erkennen. Er waren echter frequentere werkresiduen bij de verwerking van vermoedelijke gevallen en het worstelt vaak om de compliance -cultuur in de bedrijven serieus te implementeren. BAFIN benadrukt dat de kwaliteit en volledigheidscontroles van relevante gegevens voor monitoring in veel gevallen onvoldoende zijn, wat de efficiëntie van de witwascontrole beïnvloedt.

De huidige situatie maakt duidelijk dat, ondanks bepaalde vooruitgang op het gebied van het witwassen van geld, er nog steeds een aanzienlijke behoefte is aan verbetering. Een gedetailleerde risicoanalyse van bedrijven om de specifieke risico's van het witwassen van geld te evalueren, is essentieel voor verder succes.

De gebeurtenissen rond de Roemeense beschuldigden culmineren in een uitgebreid Duits probleemgebied, dat wordt gekenmerkt door diverse criminele activiteiten en regelgevende uitdagingen. In de toekomst zal het cruciaal zijn om zowel preventieve maatregelen als wettelijke kaderomstandigheden te versterken om het witwassen van geld effectief te bestrijden.

Zie Krone, [Bafin] voor meer informatie over de juridische aspecten van het witwassen van geld en het werk van Bafin. ) )