Konsultuokite pinigų plovimą: Vienos Rumunijos nuteistasis!

Konsultuokite pinigų plovimą: Vienos Rumunijos nuteistasis!

Bregenz, Österreich - 2025 m. Gegužės 19 d. Feldkircho regioninis teismas pasmerkė 33 metų rumuną už sąlyginę aštuonių mėnesių laisvės atėmimo bausmę už pinigų plovimą. Atsakovas, kuris anksčiau buvo neprašytas ir gyvenęs kaip vienas pedagogas, trečiajai šaliai perdavė 350 eurų. Ši suma kilo iš aukso apiplėšimo Vorarlberge, kurį Rumunietis neigė. Be to, ji buvo apkaltinta kaip tepalo keliais įsilaužimais ir dalyvavo pavogtų aukso ir papuošalų konvertavime Bregenze.

Derybose abejonės dėl kaltinamųjų pareiškimų patikimumo buvo garsūs. Teisėjas Dietmaras Nussbaumeris išreiškė susirūpinimą, ypač tai, kad 350 eurų perdavimas buvo perduotas tik vieną dieną po aukso pardavimo. Kaltinamasis teigė, kad ji paskolino pinigus nepažįstamam žmogui, kurio teisėjas taip pat abejojo. Apibendrinant, jis informavo kaltinamąjį, kad jis yra atsargesnis, renkantis partnerį ateityje. Kiti trys vyrai, įskaitant jų draugą, taip pat buvo teisiškai pasmerkti dėl nusikalstamos veiklos.

fonas ir pinigų plovimas kaip socialinė problema

BAFIN (Federalinė finansų paslaugų priežiūros tarnyba) intensyviai nagrinėja pinigų plovimo problemą. 2020 m. Per kioskus, skambučių parduotuves ir kelionių agentūras buvo perkelta daugiau kaip 5 milijardai eurų, turinčių didelę dalį pinigų iš nusikalstamos veiklos. Šios įmonės yra vadinamos finansinio perdavimo verslo agentais ir priklauso nevienalyčiai maždaug 5200 nebankinių grupių grupei, kurią stebi BAFIN.

Siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui, „Bafin“ kontroliuoja, ar šie agentai ir nuomos įstaigos imasi tinkamų priemonių. 2020 m. Įvyko apie 14,3 mln. „Bafin“ šiuos agentus nagrinėjo nuo 2011 m., Kai daug pažangos buvo užfiksuota įgyvendinant pinigų skalbinių standartus.

reguliavimo priemonės ir iššūkiai

BAFIN taip pat vykdo specialius egzaminus, kad užtikrintų reguliavimo reikalavimų laikymąsi. 2022 m. 2023 m. Jau buvo atlikti 48 specialūs pinigų plovimo testai ir 66 egzaminai. Egzaminų skaičius ateityje ir toliau didės, kad būtų galima patenkinti padidėjusius iššūkius pinigų plovimo prevencijos srityje.

Šiuose egzaminuose pinigų plovimo pareigūnas vaidina lemiamą vaidmenį, kuris ankstyvoje stadijoje turi pripažinti pastebimas mokėjimo sroves ir verslo modelius. Tačiau įtariamų atvejų tvarkymo metu buvo dažniau likučiai, todėl dažnai stengiamasi rimtai įgyvendinti įmonių atitikties kultūrą. Bafinas pabrėžia, kad atitinkamų stebėjimo duomenų kokybės ir išsamumo kontrolė daugeliu atvejų yra nepakankama, o tai daro įtaką pinigų plovimo kontrolės efektyvumui.

Dabartinė padėtis leidžia suprasti, kad nepaisant tam tikros pažangos pinigų plovimo prevencijos srityje, vis dar reikia tobulinti. Norint pasiekti tolesnę sėkmę, būtina išsami įmonių rizikos analizė, siekiant įvertinti konkrečią pinigų plovimo riziką.

Įvykiai aplink Rumuną apkaltino kulminaciją išsamioje Vokietijos problemos srityje, kuriai būdinga įvairi nusikalstama veikla ir reguliavimo iššūkiai. Ateityje bus labai svarbu sustiprinti tiek prevencines priemones, tiek teisines pagrindų sąlygas, kad būtų galima veiksmingai kovoti su pinigų plovimu.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie teisinius pinigų plovimo ir Bafino darbo aspektus, žr. Krone, [bafin] ) (https://www.it-finanzmagazin.de/geldwaeschepravervention-kinkennie-us-bafin-specialis-testing-223282/).