Drogový šéf rozdáva 40 miliónov eur - ministerstvo spravodlivosti sa bráni!

Drogový šéf rozdáva 40 miliónov eur - ministerstvo spravodlivosti sa bráni!

Frankfurt am Main, Deutschland - 29. mája 2025 polícia vyšetrovala vyšetrovanie podozrivých prania špinavých peňazí, ktoré sa týka legalizácie finančných prostriedkov z trestných činov. Cieľom tohto rozsiahleho vyšetrovania je priestranný darca, ktorý v minulosti prevádzkoval nelegálny trh DarkNet pre drogy a lieky a vykonal štvorročný trest odňatia slobody. Ako bka

Prevádzkovatelia „chipmixérov“ sú podozriví z prevádzkovania komerčných prania špinavých peňazí a platformy pre obchodovanie s trestnými činmi. Od svojho založenia v polovici roku 2017 je známe, že „Chipmixer“ prijíma bitcoínový nelegálny pôvod a zaplatí ich za zaplatenie po procesoch zákulisia. Odhaduje sa, že 154 000 bitcoínov s celkovou hodnotou približne 2,8 miliardy eur bolo umytých. Značná časť fondov pochádza z transakcií trhov DarkNet, podvodných kryptom a trestných činov, ako sú útoky Ransomware.

Spolupráca medzi medzinárodnými orgánmi

Vyšetrovanie sa vykonáva v úzkej spolupráci s americkými orgánmi vrátane ministerstva spravodlivosti, FBI a vyšetrovania bezpečnosti vnútornej bezpečnosti a Europolu. Existujú podozrenie, že časti kryptomeny umytých „chipmixérmi“ boli tiež ukradnuté v súvislosti s bankrotom veľkej kryptoch v roku 2022. Okrem toho boli demonštrované transakcie v miliónoch, ktoré pochádzajú z „trhu Hydra“, ktorý je vypnutý v apríli 2022.

Obzvlášť naliehavým cieľom vyšetrovateľov je vyšetrovať ďalšie počítačové zločiny a zabrániť zneužívaniu nemeckých infraštruktúr nezákonnými fondmi. Bezpečnostné orgány vyjadrili veľkú poďakovanie za ich spoluprácu a pozvali tlačových zástupcov k ďalším informáciám.