O Boss Drug está dando 40 milhões de euros - o Ministério da Justiça se defende!
O Boss Drug está dando 40 milhões de euros - o Ministério da Justiça se defende!
Em 29 de maio de 2025, a polícia investigou investigações sobre suspeita de lavagem de dinheiro relacionada à legalização de fundos de atividades criminosas. O foco desta extensa investigação é um doador espaçoso que operou um mercado ilegal de drogas e medicamentos ilegais no passado e cumpriu uma sentença de quatro anos de prisão. As the Kleine Zeitung is currently being checked, which is currently being checked, which the donor is to be given to the cheeks Ministry of Justice donated de lojas ilegais.O Schenker ofereceu ao Ministério da Justiça uma quantia de 40 milhões de euros, o que levanta questões sobre as implicações éticas de tais presentes. O ministro da Justiça da República Tcheca Pavel Blazek reagiu às críticas públicas ao presente que se tornou alto e argumenta que as pessoas condenadas também poderiam dar presentes ao estado. Isso poderia ser entendido como uma espécie de penitência, e ele não viu um dilema ético. Blazek enfatiza que ele não conhece o doador pessoalmente, mas seu advogado
Antecedentes financeiros e resultados da investigação
A complexidade das complicações financeiras é ainda reforçada pelos recentes desenvolvimentos na área de lavagem de dinheiro. Em 15 de março de 2023, ficou -se conhecido que o Procurador -Geral em Frankfurt Am Main e o Escritório Federal de Polícia Penal (BKA) confiscaram a infraestrutura do servidor do misturador de criptografia "Chipmixer" no Darknet. Essa medida compreende aproximadamente 7 terabytes de dados e bitcoin no valor de cerca de 44 milhões de euros. Esse confisco representa a maior garantia de criptomoedas que o BKA teve até agora. Os detalhes desta operação são fornecidos pelo bka
Os operadores de "Chipmixers" são suspeitos de operar a lavagem de dinheiro comercial e uma plataforma de negociação criminal. Desde a sua fundação em meados de 2017, é conhecido "Chipmixer" por aceitar origem ilegal de bitcoin e pagá -los para serem pagos após os processos de variação. Estima -se que 154.000 bitcoin, com um valor total de cerca de 2,8 bilhões de euros, foram lavados. Uma parte significativa dos fundos vem de transações de mercados da Darknet, valores fraudulentos de criptografia e atos criminosos, como ataques de ransomware.
Cooperação entre autoridades internacionais
A investigação é realizada em estreita cooperação com as autoridades dos EUA, incluindo o Departamento de Justiça, o FBI e as investigações de segurança nacional e a Europol. Há suspeitas de que partes das criptomoedas lavadas por "Chipmixers" também foram roubadas em conexão com a falência de uma grande troca de criptografia em 2022. Além disso, foram demonstradas transações nos milhões, que vêm do "mercado da Hydra", que é desligado em abril de 2022.
Um objetivo particularmente urgente dos investigadores é investigar outros crimes cibernéticos e impedir o abuso de infraestruturas alemãs com fundos ilegais. As autoridades de segurança expressaram muito obrigado por sua cooperação e convidam representantes da imprensa para mais informações.
| Details | |
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| Ort | Frankfurt am Main, Deutschland |
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