Narkotiku boss atdod 40 miljonus eiro - Tieslietu ministrija sevi aizstāv!
Narkotiku boss atdod 40 miljonus eiro - Tieslietu ministrija sevi aizstāv!
Frankfurt am Main, Deutschland - 2025. gada 29. maijā policija ir izmeklējusi izmeklēšanu par aizdomās par naudas atmazgāšanu, kas attiecas uz noziedzīgu darbību līdzekļu legalizāciju. Šīs plašās izmeklēšanas uzmanības centrā ir plašs donors, kurš iepriekš ir vadījis nelegālu Darknet narkotiku un medikamentu tirgu un izcietis četru gadu cietumsodu. Kā Kleine zeitung pašlaik ir pārbaudīts, un tas ir donorija, kuru donor ir pieļaujams, ka donor ir paredzēts. no nelegāliem veikaliem.
Schenker piedāvāja Tieslietu ministrijai 40 miljonu eiro summu, kas rada jautājumus par šādu dāvanu ētisko nozīmi. Čehijas tieslietu ministrs Pāvels Blazeks reaģēja uz sabiedrības kritiku par dāvanu, kas kļuvusi skaļa, un apgalvo, ka notiesātie cilvēki varētu arī dot valsts dāvanas. To varēja saprast kā sava veida nožēlu, un viņš neredzēja ētisku dilemmu. Blazeks uzsver, ka viņš personīgi nepazīst donoru, bet gan viņa advokātu
Finanšu pieredze un izmeklēšanas rezultāti
Finanšu komplikāciju sarežģītību vēl vairāk pastiprina nesenie notikumi naudas atmazgāšanas jomā. 2023. gada 15. martā kļuva zināms, ka ģenerālprokurors Frankfurtē Am Mainā un Federālais kriminālās policijas birojs (BKA) konfiscēja kriptogrāfijas "mikroshēmas" servera infrastruktūru Darknet. Šis pasākums satur apmēram 7 terabaitus datu un bitcoin aptuveni 44 miljonus eiro vērtībā. Šī konfiskācija ir visaugstākā kriptovalūtu nostiprināšana, kāda līdz šim ir bijusi BKA. Sīkāku informāciju par šo operāciju sniedz bka
Tiek turēts aizdomās par "mikroshēmu" operatoriem par komerciālo naudas atmazgāšanas un kriminālās tirdzniecības platformas darbību. Kopš tā dibināšanas 2017. gada vidū ir zināms, ka “buripmixer” pieņem Bitcoin nelikumīgu izcelsmi un samaksāt viņiem par maksu pēc Weiling procesiem. Tiek lēsts, ka tika mazgāti 154 000 bitcoin ar kopējo vērtību aptuveni 2,8 miljardi eiro. Ievērojama fondu daļa nāk no Darknet Marketplaces darījumiem, krāpnieciskām kriptovērtībām un noziedzīgām darbībām, piemēram, ransomware uzbrukumiem.
Starptautisko iestāžu sadarbība
Izmeklēšana tiek veikta ciešā sadarbībā ar ASV varas iestādēm, ieskaitot Tieslietu departamentu, FBI un Iekšzemes drošības izmeklēšanu un Eiropolu. Pastāv aizdomas par to, ka kriptovalūtu daļas, kas mazgātas ar "buripmixeriem", tika nozagtas arī saistībā ar lielas kriptogrāfijas apmaiņas bankrotu 2022. gadā. Turklāt tika demonstrēti darījumi miljonos, kas nāk no "hidra tirgus", kas tiek izslēgts 2022. gada aprīlī.
Īpaši steidzams izmeklētāju mērķis ir izmeklēt turpmākus kibernoziegumus un novērst vācu infrastruktūras ļaunprātīgu izmantošanu ar nelikumīgiem līdzekļiem. Drošības iestādes izteica lielu pateicību par viņu sadarbību un aicināja preses pārstāvjus uz papildinformāciju.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Frankfurt am Main, Deutschland |
| Quellen | |
Kommentare (0)