Narkotikų bosas atiduoda 40 milijonų eurų - Teisingumo ministerija ginasi!
Narkotikų bosas atiduoda 40 milijonų eurų - Teisingumo ministerija ginasi!
Frankfurt am Main, Deutschland - 2025 m. Gegužės 29 d. Policija ištyrė įtariamų pinigų plovimo tyrimus, susijusius su lėšų legalizavimu iš nusikalstamos veiklos. Šis išsamus tyrimas yra erdvus donoras, praeityje vykdęs nelegalią „Darknet“ narkotikų ir vaistų rinką, kuriai buvo atlikta ketverių metų laisvės atėmimo bausmė. Kaip Kleine Zeitung “šiuo metu yra tikrinamas, kuris šiuo metu yra tikrinamas. Paaukota iš nelegalių parduotuvių.
Schenkeris pasiūlė Teisingumo ministerijai 40 milijonų eurų, o tai kelia klausimų apie tokių dovanų etinius padarinius. Čekijos teisingumo ministras Pavelas Blazekas sureagavo į viešą dovaną, kuri tapo garsi, ir teigia, kad nuteistieji žmonės taip pat galėtų įteikti valstybės dovanas. Tai galėtų būti suprantama kaip savotiška atgaila, ir jis nematė jokios etinės dilemos. Blazekas pabrėžia, kad jis nepažįsta donoro asmeniškai, tačiau jo advokatas
Finansiniai pagrindai ir tyrimo rezultatai
Finansinių komplikacijų sudėtingumą dar labiau sustiprina naujausi pokyčiai pinigų plovimo srityje. 2023 m. Kovo 15 d. Buvo žinoma, kad generalinis prokuroras Frankfurto AM Main mieste ir Federalinė baudžiamosios policijos tarnyba (BKA) konfiskavo kriptovaliutų maišytuvo „Chipmixer“ serverio infrastruktūrą „Darknet“. Ši priemonė sudaro maždaug 7 terabaitus duomenų, o „Bitcoin“, kurių vertė apie 44 milijonus eurų. Šis konfiskavimas yra aukščiausias kriptovaliutų, kurias BKA iki šiol turėjo, apsauga. Išsami informacija apie šią operaciją pateikia BKA Įtariama, kad „ChipMixers“ operatoriai yra valdantys komercinių pinigų plovimą ir nusikalstamos prekybos platformą. Nuo pat įkūrimo -2017 m. Viduryje, „Chipmixer“ buvo žinoma, kad priima „Bitcoin“ neteisėtą kilmę ir sumokėti už tai, kad už tai būtų sumokėta po veislių procesų. Apskaičiuota, kad buvo nuplauta 154 000 „Bitcoin“, kurių bendra vertė buvo apie 2,8 milijardo eurų. Nemažą lėšų dalį sudaro „DarkNet“ prekyvietės, apgaulingos kriptovaliutų vertybės ir nusikalstamos veikos, tokios kaip išpirkos programos išpuoliai.
Tarptautinių valdžios institucijų bendradarbiavimas
Tyrimas atliekamas glaudžiai bendradarbiaujant su JAV valdžios institucijomis, įskaitant Teisingumo departamentą, FTB ir Tėvynės saugumo tyrimus ir Europolą. Yra įtarimų, kad taip pat buvo pavogtos „ChipMixers“ nuplautos kriptovaliutų dalys, susijusios su didelio kriptovaliutų biržos bankrotu 2022 m. Be to, taip pat buvo įrodyta milijonų sandoriai, kurie yra iš „Hydra Market“, kuri yra išjungta 2022 m. Balandžio mėn.
Ypač skubus tyrėjų tikslas yra ištirti tolesnius kibernetinius nusikaltimus ir užkirsti kelią piktnaudžiavimui Vokietijos infrastruktūra su nelegaliomis lėšomis. Saugumo valdžia labai padėkojo už bendradarbiavimą ir pakvietė spaudos atstovus gauti daugiau informacijos.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Frankfurt am Main, Deutschland |
| Quellen | |
Kommentare (0)