Le patron de la drogue donne 40 millions d'euros - le ministère de la Justice se défend!

Le patron de la drogue donne 40 millions d'euros - le ministère de la Justice se défend!

Frankfurt am Main, Deutschland - Le 29 mai 2025, la police a enquêté sur des enquêtes sur le blanchiment d'argent présumé qui se rapporte à la légalisation des fonds d'activités criminelles. L'objectif de cette enquête approfondie est un donneur spacieux qui a exploité un marché illégal de drogues et de médicaments dans le passé et a purgé une peine de quatre ans de prison. En tant que Kleine Zeitung est actuellement en cours de vérification, qui est actuellement en cours de vérification, le donateur du Donor magasins illégaux.

La complexité des complications financières est encore renforcée par les récents développements dans le domaine du blanchiment d'argent. Le 15 mars 2023, il est devenu connu que le procureur général de Frankfurt AM Main et le Federal Criminal Police Office (BKA) ont confisqué l'infrastructure du serveur du mélangeur crypto "Chipmixer" dans le Darknet. Cette mesure comprend environ 7 téraoctets de données et Bitcoin d'une valeur d'environ 44 millions d'euros. Cette confiscation représente la plus haute sécurisation de crypto-monnaies que le BKA a eu jusqu'à présent. Les détails de cette opération sont fournis par le bka

Les opérateurs de "Chipmixers" sont soupçonnés d'avoir exploité un blanchiment d'argent commercial et une plateforme de trading criminel. Depuis sa fondation à la mi-2017, «Chipmixer» est connu pour accepter l'origine illégale de Bitcoin et les payer pour être payés après les processus de voile. On estime que 154 000 bitcoins d'une valeur totale d'environ 2,8 milliards d'euros ont été lavés. Une partie importante des fonds provient des transactions des marchés DarkNet, des valeurs cryptographiques frauduleuses et des actes criminels tels que les attaques de ransomwares.

Coopération entre les autorités internationales

L'enquête est menée en étroite coopération avec les autorités américaines, notamment le ministère de la Justice, le FBI et les enquêtes sur la sécurité intérieure et Europol. On soupçonne que des parties des crypto-monnaies lavées par des "tamiaux" ont également été volées dans le cadre de la faillite d'un grand échange de crypto en 2022. En outre, des transactions par millions ont été démontrées, qui proviennent du "marché hydra", qui est désactivé en avril 2022.

Un objectif particulièrement urgent des enquêteurs est d'enquêter sur de nouveaux cybercrimes et de prévenir l'abus des infrastructures allemandes avec des fonds illégaux. Les autorités de sécurité ont exprimé de grands remerciements pour leur coopération et invitent des représentants de la presse à de plus amples informations.