Uimasti boss annab ära 40 miljonit eurot - justiitsministeerium kaitseb ennast!
Uimasti boss annab ära 40 miljonit eurot - justiitsministeerium kaitseb ennast!
Frankfurt am Main, Deutschland - 29. mail 2025 on politsei uurinud uurimistööd kahtlustatava rahapesu kohta, mis on seotud kriminaalse tegevuse rahaliste vahendite legaliseerimisega. Selle ulatusliku uurimise keskmes on avar doonor, kes on minevikus hallanud ebaseaduslikku uimastite ja ravimite turgu ning katnud nelja-aastast vanglakaristust. Kuna Kleine Zeitung on praegu kontrollitud, mis on praegu kontrollitud illegaalsed poed.
Schenker pakkus justiitsministeeriumile 40 miljonit eurot, mis tõstatab küsimusi selliste kingituste eetiliste mõjude kohta. Tšehhi Vabariigi justiitsminister Pavel Blazek reageeris valjuks muutunud kingituse avalikule kriitikale ja väidab, et süüdimõistetud inimesed võivad ka riigi kingitusi anda. Seda võib mõista kui omamoodi patukahetsust ja ta ei näinud eetilist dilemmat. Blazek rõhutab, et ta ei tunne doonorit isiklikult, vaid tema advokaat
Uurimise rahaline taust ja tulemused
Rahaliste tüsistuste keerukust tugevdavad veelgi rahapesu valdkonna hiljutised arengud. 15. märtsil 2023 sai teada, et Frankfurdi AM Maini peaprokurör ja föderaalne kriminaalpolitsei büroo (BKA) konfiskeerisid Darknetis krüptosegisti "Chipmixer" serveri infrastruktuuri. See meede hõlmab umbes 7 terabaiti andmeid ja bitcoini väärtuses umbes 44 miljonit eurot. See konfiskeerimine tähistab krüptovaluutade kõrgeimat kindlustamist, mis BKA -l seni on olnud. Selle toimingu üksikasjad on esitatud bka
"ChipMixersi" operaatorid kahtlustatakse kommertsrahapesu käitamises ja kriminaalse kauplemisplatvormiga. Alates oma vundamendist 2017. aasta keskel on teada, et “Chipmixer” aktsepteerib Bitcoini ebaseaduslikku päritolu ja maksta nende eest, mille eest makstakse pärast looriprotsesse. Pesti hinnanguliselt 154 000 bitcoini, mille koguväärtus oli umbes 2,8 miljardit eurot. Märkimisväärne osa fondidest koosneb Darkneti turuplatside, petlike krüptoväärtuste ja kriminaalsete tegude, näiteks lunavara rünnakute tehingutest.
koostöö rahvusvaheliste ametivõimude vahel
Uurimine toimub tihedas koostöös USA võimudega, sealhulgas justiitsministeeriumi, FBI ja sisejulgeoleku uurimise ja Europoliga. On kahtlusi, et ka "Chipmixersi" pestud krüptovaluutade osad varastati seoses 2022. aastal suure krüptovahetuse pankrotiga. Lisaks demonstreeriti miljonite tehinguid, mis pärinevad "Hydra turult", mis on välja lülitatud 2022. aasta aprillis.
Uurijate eriti kiireloomuline eesmärk on uurida edasisi küberkuritegusid ja takistada Saksamaa infrastruktuuride kuritarvitamist ebaseaduslike vahenditega. Julgeolekuasutused avaldasid suurt tänu nende koostöö eest ja kutsusid pressiesindajaid lisateavet.
| Details | |
|---|---|
| Ort | Frankfurt am Main, Deutschland |
| Quellen | |
Kommentare (0)