Drug Boss rozdává 40 milionů EUR - ministerstvo spravedlnosti se brání!

Drug Boss rozdává 40 milionů EUR - ministerstvo spravedlnosti se brání!

Dne ​​29. května 2025 policie vyšetřovala vyšetřování podezření na praní peněz, které se týká legalizace finančních prostředků z trestních činností. Cílem tohoto rozsáhlého vyšetřování je prostorný dárce, který v minulosti provozoval trh s drogami a léky nelegálního darknetu a v minulosti vydal čtyřletý trest odnětí svobody. Jako bka

Provozovatelé „Chipmixers“ jsou podezřelí z provozu komerční praní špinavých peněz a platformu pro trestní obchodování. Od svého založení v polovině roku2017 je známo, že „Chipmixer“ přijímá bitcoinový nelegální původ a platí je za zaplacení po procesech závoje. Odhaduje se, že 154 000 bitcoinů s celkovou hodnotou přibližně 2,8 miliardy EUR bylo umylo. Významná část finančních prostředků pochází z transakcí trhů DarkNet, podvodných hodnot krypto a trestných činů, jako jsou útoky ransomware.

spolupráce mezi mezinárodními úřady

Vyšetřování se provádí v úzké spolupráci s americkými úřady, včetně ministerstva spravedlnosti, vyšetřování FBI a vnitřní bezpečnosti a Europolu. Existují podezření, že části kryptoměn promytých „Chipmixers“ byly také odcizeny v souvislosti s bankrotem velké kryptoměnitosti v roce 2022. Kromě toho byly prokázány transakce v milionech, které pocházejí z „trhu s hydrou“, který se vypne v dubnu 2022.