رئيس المخدرات يتخلى عن 40 مليون يورو - وزارة العدل تدافع عن نفسها!

رئيس المخدرات يتخلى عن 40 مليون يورو - وزارة العدل تدافع عن نفسها!

Frankfurt am Main, Deutschland - في 29 مايو ، 2025 ، حققت الشرطة في التحقيقات في غسل الأموال المشتبه بها والتي تتعلق بإضفاء الشرعية على الأموال من الأنشطة الإجرامية. إن تركيز هذا التحقيق المكثف هو مانح واسع يدير سوقًا غير قانوني للمخدرات والأدوية في الماضي ، وقد قضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات. كما

عرضت Schenker وزارة العدل مبلغ 40 مليون يورو ، مما يثير تساؤلات حول الآثار الأخلاقية لهذه الهدايا. كان رد فعل وزير العدل التشيكي بافل بلاسيك على النقد العام للهدية التي أصبحت بصوت عالٍ وتجادل بأن الأشخاص المدانين يمكنهم أيضًا تقديم هدايا الدولة. يمكن فهم ذلك كنوع من التكفير ، ولم ير أي معضلة أخلاقية. يؤكد Blazek على أنه لا يعرف المانح شخصيًا ، لكن محاميه

الخلفيات المالية ونتائج التحقيق

يتم تعزيز تعقيد المضاعفات المالية من خلال التطورات الأخيرة في مجال غسل الأموال. في 15 مارس 2023 ، أصبح من المعروف أن المدعي العام في فرانكفورت مين ومكتب الشرطة الإجرامي الفيدرالي (BKA) صادر البنية التحتية للخادم لخلاط التشفير "Chipmixer" في Darknet. يشتمل هذا الإجراء على حوالي 7 تيرابايت من البيانات وبيتكوين بقيمة حوالي 44 مليون يورو. تمثل هذه المصادرة أعلى تأمين للعملات المشفرة التي كان لدى BKA حتى الآن. يتم توفير تفاصيل هذه العملية بواسطة bka

يشتبه في تشغيل مشغلي "chipmixers" في تشغيل غسل الأموال التجارية ومنصة تداول جنائية. منذ تأسيسها في منتصف عام 2017 ، كان من المعروف أن "Chipmixer" تقبل Bitcoin Origin غير القانوني ودفعها لدفعها بعد عمليات الحجاب. تم غسل ما يقدر بنحو 154،000 بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2.8 مليار يورو. يأتي جزء كبير من الأموال من معاملات أسواق Darknet وقيم التشفير الاحتيالية والأفعال الإجرامية مثل هجمات Ransomware.

التعاون بين السلطات الدولية

يتم التحقيق في تعاون وثيق مع السلطات الأمريكية ، بما في ذلك وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيقات الأمنية الداخلية و Europol. هناك شكوك في أن أجزاء من العملات المشفرة التي تم غسلها بواسطة "chipmixers" سُرقت أيضًا فيما يتعلق بإفلاس تبادل تشفير كبير في عام 2022.

هدف عاجل بشكل خاص للمحققين هو التحقيق في المزيد من الجرائم الإلكترونية ومنع إساءة استخدام البنى التحتية الألمانية بأموال غير قانونية. أعربت سلطات الأمن عن شكرها الشديد لتعاونها ودعوة ممثلي الصحافة إلى مزيد من المعلومات.