Consiliul Federal decide cu privire la pachetul legislativ împotriva spălării de bani și a unei bypass de sancțiune

Consiliul Federal decide cu privire la pachetul legislativ împotriva spălării de bani și a unei bypass de sancțiune

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich - La 5 decembrie 2024, Consiliul Federal a decis să combată spălarea banilor și să îmbunătățească punerea în aplicare a sancțiunilor de drept internațional. ÖVP, SPö, Neos și Verde au votat pentru un pachet de drept cuprinzător care implementează recomandările grupului de lucru pentru acțiuni financiare (FATF) și reacționează la noile specificații ale UE. În special, ocolirea sancțiunilor trebuie să fie mai dificilă, iar monitorizarea fluxurilor de bani trebuie să fie optimizată, cum ar fi ots.at .

Core of the Reform este o nouă lege a sancțiunilor care va face responsabilă supravegherea pieței financiare (FMA) pentru supraveghere din 2026. Aceasta înseamnă că cercul instituțiilor supravegheate este extins semnificativ, inclusiv companii de asigurări, valorile mobiliare și furnizorii de servicii cripto. Fundațiile legale pentru lista sancțiunilor de drept internațional sunt, de asemenea, specificate. Acest lucru este destinat să se asigure că Austria poate respecta eficient standardele internaționale pentru combaterea spălării de bani și finanțarea terorismului pentru a preveni posibilele daune economice printr -un rezultat de evaluare prost al FATF. Ministrul Finanțelor, Gunter Mayr, a subliniat urgența măsurilor și necesitatea unei implementări rapide, deoarece Austria este în prezent supusă unui examen FATF.

controversă politică și participare formală

Reforma nu numai că s -a întâlnit cu aprobare. Critici precum Isabella Theuermann (FPö/K) avertizează că pachetul ar putea avea efecte negative asupra locației afacerii. Ea s -a plâns că nu există suficiente pentru sugestii din procesul de evaluare. Cu toate acestea, Christoph Shestebacher (ÖVP/T) a apărat reforma ca un instrument important pentru combaterea spălării de bani și pentru a asigura standardele internaționale. Stefan Schennach (SPö/W) a adăugat că legislația este crucială pentru a proceda împotriva „banilor murdari” și pentru a combate criminalitatea organizată, în timp ce Maria Huber (Greens/St) a vorbit despre un mare pas pentru a închide lacunele pentru a sancționa bypass

În general, proiectul de lege arată o direcție clară către măsuri stricte împotriva spălării banilor și finanțarea terorismului, care se reflectă într -un mediu de reglementare mai strict. This reform is now closely accompanied by the political level in order to promote the closer cooperation between the Federal Council and the National Council, which is confirmed by the nomination of members for the joint committee, such as bundesrat.de Raportat .